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　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2011-015

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、会议召开情况

　　湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年度股东大会于2011年4月19日发出通知，于2011年5月19日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或代理人共18人，代表有表决权股份数121,206,993股，占公司有表决权股本总数的28.83%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：

　　（一）、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（二）、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（三）、审议通过《2010年年度报告及报告摘要》；

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（四）、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（五）、审议通过《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（六）、审议通过《关于2010年度利润分配的预案》；

　　同意公司2010年度利润分配方案：

　　1、每10股派现金0.3元（含税），派发现金红利1,261.35万元；剩余未分配利润转结下年度；

　　2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案；

　　3、公司完成2010年度利润分配方案后，总股本不变。

　　表决结果：同意121,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对8650股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权75,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　（七）、审议通过《关于设立山河智能装备集团的议案》

　　表决结果：同意121,025,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%；反对181,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（八）、审议通过《关于公司名称变更的议案》

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（九）、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十）、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；

　　同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并授权公司管理层决定具体报酬。

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十一）、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　同意补选唐彪先生和陈家元先生为公司第四届董事会董事。

　　1、补选唐彪先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　2、补选唐陈家元先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十二）、审议通过《关于增补公司监事的议案》

　　同意增补邓国旗先生为公司第四届监事会监事。

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十三）、审议《关于为全资子公司天津山河装备开发有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十四）、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过70亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、承兑汇票、贸易融资和保函等。授信期自公司与授信金融机构签订融资合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权公司董事长代表公司在上述总额度范围内决定融资金额，并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意121,206,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（十五）、审议通过《关于投资设立湖南山河游艇股份有限公司的议案》

　　表决结果：同意8,393,783股，占出席会议有表决权股份总数的97.85%；反对181,450股，占出席会议有表决权股份总数的2.12%；弃权3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

　　关联股东何清华先生、邓国旗先生回避表决。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。

　　公司独立董事2010年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南佳境律师事务所罗光辉律师、谭晋律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　（一）、公司2010年度股东大会决议；

　　（二）、湖南佳境律师事务所对公司2010年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一一年五月二十日

　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2011-016

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2011年5月9日以通讯方式发出会议通知，于2011年5月19日下午14:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事王云高先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经举手表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举邓国旗先生（简历附后）为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一一年五月二十日

　　附件

　　邓国旗先生简历：

　　邓国旗先生，生于1957年10月，硕士学历，会计师，历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长；深圳正大康地有限公司财务经理；远大空调有限公司财务课主管；广西启东集团有限公司财务总监；椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监；本公司财务部长；本公司董事、副总经理、财务总监。现任安徽山河矿业装备股份有限公司董事。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票1,570,000股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。