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深圳市新纶科技股份有限公司公告（系列） 2011-05-20 来源：证券时报网 作者：
股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－２９ 深圳市新纶科技股份有限公司关于 对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 １、对外投资的基本情况 深圳市亿芯智控科技有限公司（以下简称“亿芯智控”）系深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，成立于２０１０年１１月２５日，注册资本为１，０００．００万元。 公司拟与孙文锋等４ 名自然人股东投资参与亿芯智控增资。本公司与孙文锋等四名自然人拟用自有资金以现金方式对亿芯智控进行增资，各方投资者的投资总额为３，０００．００万元，公司拟出资１，５３０．００万元，占亿芯智控增资后注册资本的５１％。 根据《增资协议》，亿芯智控各投资方首期增资额为１，０００．００万元，于《增资协议》签署后一个月内缴足，其余部分由各投资方自亿芯智控工商变更之日起一年内缴足。增资完成后，亿芯智控的注册资本由１，０００．００万元增至４，０００．００万元。 ２、董事会审议投资议案的表决情况 ２０１１年５月１９日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资事项不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。 二、投资标的公司基本情况 １、出资方式： 公司拟与孙文锋等４ 名自然人股东投资参与亿芯智控增资。本公司与孙文锋等４ 位自然人拟用自有资金以现金方式对亿芯智控进行增资，各方投资者的投资总额为３，０００．００万元。 ２、标的公司的基本情况 企业名称：深圳市亿芯智控科技有限公司 注册地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道８号中国地质大学产学研基地中地大楼Ａ３０６、３０８、Ａ３１０、Ａ３１２ 法定代表人：孙文锋 注册资本：１，０００．００万元 股东持股比例：
经营范围：伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的技术开发与销售；机电设备、通信器材、电子产品的技术与开发、销售与技术维护。 经营期限：２０１０年１１月２５日至２０２０年１１月２５日 截至２０１１年３月３１日，亿芯智控总资产２，２０２万元，净资产１，１１８万元，２０１１年１－３月实现营业收入１，３１５万元，净利润１４３万元（以上数据未经审计）。 三、对外投资合同的主要内容 《深圳市亿芯智控科技有限公司增资协议》的主要内容： １、合同主体 甲方：深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 乙方：孙文锋 丙方：姚申杰 丁方：韦骅 戊方：温燕旋 ２、对外投资总额 （１）投资各方出资比例 投资各方以现金出资方式向亿芯智控分期分批投入人民币３，０００．００万元，其中公司投入人民币１，５３０．００万元，乙方投入人民币６７９．８０万元，丙方投入人民币６３４．８０万元，丁方投入人民币１１０．４０万元，戊方投入人民币４５．００万元。增资完成后，亿芯智控的注册资本由１，０００．００万元增至４，０００．００万元，股权结构如下：
（２）投资各方首期出资额为人民币１，０００．００万元，应在协议签署后一个月内到位，投资各方首期投入资金数额如下：
其余部分由各投资方自工商变更之日起一年内缴足。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 亿芯智控开发的伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器等科研项目已取得实质性进展，业务拓展顺利。为了保证亿芯智控研发和业务发展需要，进一步提升核心竞争力，提升盈利能力，公司拟用自有资金对其进行增资，如果亿芯智控未来经营状况良好，将成为公司新的利润增长点，优化公司资产结构，提升公司现有资产收益率。 该项投资可能会因亿芯智控在市场、技术与人员等方面的经营风险而存在投资风险，不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响，我们将加强核心管理团队的力量，切实保证本公司的利益。 五、备查文件 １、《深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》； ２、《深圳市亿芯智控科技有限公司增资协议》。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十日 股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－３０ 深圳市新纶科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于２０１１年５ 月１３日以直接送达方式送达。会议于２０１１年５月１９日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议： 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》。 《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月20日
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