证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

　　２、会议召集人：董事会

　　３、会议召开的合法合规性说明：２０１１年５月１９日，公司第六届董事会十五次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，确定了２０１０年度股东大会的召开时间、审议议案等事项，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。

　　４、会议召开日期和时间：：２０１１年６月１０日上午９ 时

　　５、会议召开方式：采取会议现场投票方式。

　　６、出席对象：

　　⑴截止２０１１年６月１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

　　⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　７、会议召开地点：泸州市南光路９号泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称：

　　⑴《２０１０年度董事会工作报告》；

　　⑵《２０１０年度监事会工作报告》；

　　⑶《２０１０年度财务决算报告》；

　　⑷《２０１０年年度报告》及摘要；

　　⑸《２０１０年度利润分配预案》；

　　⑹《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１１年度审计会计师事务所的议案》。

　　２、特别说明事项

　　⑴前述提案均以普通决议方式审议通过；

　　⑵公司五位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　　３、披露情况

　　《２０１０年年度报告》及摘要、《２０１０年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１１年度审计会计师事务所的议案》请参见２０１１年３月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的公司《第六届董事会十三次会议决议公告》（公告编号２０１１—６）及相关公告。

　　三、参加现场会议登记方法

　　１、登记方式

　　⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　２、登记时间：２０１１年６月１０日前周一至周五工作时间

　　上午９：００—１２：００

　　下午２：００—１７：００

　　３、登记地点：泸州市南光路９号泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系地址：泸州市南光路９号泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

　　联系人： 赵亮 王文杰

　　联系电话：０８３０—２３９８８２６

　　联系传真：０８３０—２３９８８６４

　　邮政编码：６４６０００

　　２、其他事项

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会十五次会议决议》。

　　特此通知。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席泸州老窖股份有限公司２０１０年度股大会并代为行使表决权。

　　■

　　注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。

　　本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：二○一一年 月 日

　　备注：本委托书复印、重新打印均有效。