证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１、本次会议无修改提案的情况；

２、本次会议无新增提案提交表决的情况；

３、本次会议无未通过的议案情况。

二、会议召开情况

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１１年５月１９日（星期四）１３：３０

互联网投票系统投票时间：２０１１年５月１８日１５：００—２０１１年５月１９日１５：００

交易系统投票时间：２０１１年５月１９日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

２、现场会议召开地点：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１１年５月１１日（星期三）

５、会议主持人：董事长陈均先生；

６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

１、出席会议的总体情况

截止２０１１年５月１１日（股权登记日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为３０１，３３８，１０８股。其中有限售条件流通股总数为１９２，５７８，１０８股，占公司总股本的６３．９１％；无限售条件流通股总数为１０８，７６０，０００股， 占公司总股本的３６．０９％。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共２４名，代表有表决权的股份数为１８５，２７１，７３６股，占公司有表决权股份总数的６１．４８％。

２、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共６名，代表有表决权的股份数为１８１，１８８，８０８股，占公司有表决权股份总数的６０．１３％。

３、网络投票情况

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的投票的股东共１８名，代表有表决权的股份数为４，０８２，９２８股，占公司有表决权股份总数的１．３５％。

４、公司部分董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，受国浩律师集团（杭州）事务所委派，徐伟民律师、梁作金律师出席了本次股东大会的现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意１８５，１７９，３４５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权８７０１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４７％。

审议通过该议案。

（二）审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对９２，２９１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４９８％；弃权６０１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０００３％。

审议通过该议案。

（三）审议通过了《公司董事会２０１０年度工作报告》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８８，８９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４８％；弃权４００２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００２２％。

审议通过该议案。

（四）审议通过了《公司监事会２０１０年度工作报告》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

审议通过该议案。

（五）审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

审议通过该议案。

（六）审议通过了《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

审议通过该议案。

（七）审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：同意１４，８９０，７３６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．３８％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．５５８５％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６１４％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》第１０．１．３条的规定，浙大网新科技股份有限公司、深圳市大地投资发展有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司系本公司的关联法人，应回避对上述议案的表决，由非关联股东进行表决。

关联股东回避表决情况：

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司８９，４４８，１０８股回避本次表决；

② 深圳市大地投资发展有限公司持有本公司６５，４４０，０００股回避本次表决；

③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司１０，０００，０００股回避本次表决；

④ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司５，４００，０００股回避本次表决；

审议通过该议案。

（八）审议通过了《公司２０１１年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

审议通过该议案。

（九）审议通过了《公司２０１１年与股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；

表决结果：同意１４，８９０，７３６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．３８％；反对８８，８９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．５９３２％；弃权４，００２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０２６７％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》第１０．１．３条的规定，浙大网新科技股份有限公司、深圳市大地投资发展有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司系本公司的关联法人，应回避对上述议案的表决，由非关联股东进行表决。

关联股东回避表决情况：

⑤ 浙大网新科技股份有限公司持有本公司８９，４４８，１０８股回避本次表决；

⑥ 深圳市大地投资发展有限公司持有本公司６５，４４０，０００股回避本次表决；

⑦ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司１０，０００，０００股回避本次表决；

⑧ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司５，４００，０００股回避本次表决；

审议通过该议案。

（十）审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８８，８９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４８％；弃权４，００２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００２２％。

审议通过该议案。

（十一）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８３，６９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４５２％；弃权９，２０２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

审议通过该议案。

（十二）审议通过了《关于２０１１年度公司董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意１８５，１７８，８４４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９５％；反对８８，８９０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４８％；弃权４，００２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００２２％。

审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

２、律师姓名：徐伟民 梁作金

３、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１０年度股东大会决议；

２、经国浩律师集团（杭州）事务所对公司２０１０年度股东大会出具的法律意见书。

附：参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１９日

参会网络投票前十大股东表决情况：