证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000035 证券简称： *ST科健 公告编号：KJ2011-16

　　中国科健股份有限公司

　　2010度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2011年5月19日（星期四）下午2：00

　　2、 召开地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长洪和良先生

　　6、 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席会议的股东及授权代表2名，代表公司股份6461.4万股，占公司有表决权总股份数的43.07%。

　　公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。

　　公司高管列席了会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式审议并通过如下议案：

　　1、2010年度董事会工作报告

　　表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、2010年度报告正文及摘要

　　表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　4、会计政策变更的议案。

　　表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　5、2010年度利润分配议案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为46,782,097.67元，截至2010年12月31日，合并未分配利润为-1,453,392,702.36元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事赵明、林立新、张志勇三位独立董事均在本次股东大会上进行了述职。《独立董事述职报告》全文已于2011年4月27日在巨潮网：http://www.cninfo.com.cn披露。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所律师

　　2、律师姓名：裴可安、杨桦

　　3、结论性意见：中国科健股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2011-17

　　中国科健股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十五次会议通知于2011年5月16日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2011年5月19日下午以现场会议和通讯表决相结合方式召开,现场会议在深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室召开。会议应到董事7人，实际现场到会董事6人，参予通讯表决董事1人；公司监事及高管人员列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任陈维焕先生为公司副总裁的议案》

　　根据公司总裁王栋先生提名,董事会同意聘任陈维焕先生为公司副总裁。

　　公司独立董事赵明先生、林立新先生和张志勇先生对该事项发表了独立意见，认为陈维焕先生任职资格合法，提名程序合法合规，陈维焕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁职务。

　　陈维焕先生简历附后。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任李卫民先生为公司副总裁的议案》

　　根据公司总裁王栋先生提名,董事会同意聘任李卫民先生为公司副总裁。

　　公司独立董事赵明先生、林立新先生和张志勇先生对该事项发表了独立意见，认为李卫民先生任职资格合法，提名程序合法合规，李卫民先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁职务。

　　李卫民先生简历附后。

　　特此公告！

　　中国科健股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年五月一十九日

　　陈维焕先生简历如下：

　　陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级会计师；曾任宏智科技股份有限公司财务部经理；2005年7月起被聘任为本公司财务总监。

　　李卫民先生简历如下：

　　李卫民，男，1963年出生，研究生学历；曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作；2001年10 月至今，在中国科健股份有限公司工作，自2003年4月起被聘任为本公司董事会秘书，2006年6月起任本公司董事。