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佛山佛塑科技集团股份有限公司公告(系列) 2011-05-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2011-026 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011年5月16日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知,会议于2011年5月19日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》。(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十日
证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2011-027 佛山佛塑科技集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2011年5月19日,公司第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》,公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司(以下简称"东盛公司") 向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民币2000万元提供担保。 根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为东盛公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象东盛公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。担保协议将在上海浦东发展银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。截至2011年5月19日,公司实际累计对外担保金额人民币23748万元。 二、被担保人基本情况 东盛公司是公司的控股子公司,成立于2001年2月15日,由公司与香港冠山公司共同出资成立,出资比例分别为75%、25%。注册资本1325.3万美元;注册地点:成都市现代工业港;法定代表人:牛卫平;经营范围:生产经营塑料新型包装系列薄膜及其深加工产品;截至2010年12月31日,经审计该公司资产总额23352万元,负债总额12772万元,2010年度实现净利润-1182万元;截至2011年4月30日(未经审计),资产总额28290万元,负债总额17825万元,2011年1-4月实现净利润29万元。该公司资产负债率不超过70%。 三、担保协议的主要内容 2010年5月13日,公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向上海浦东发展银行成都分行申请人民币2000万元短期借款提供担保的议案》,2011年5月,东盛公司的该笔借款到期,拟重新向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民币2000万元,由本公司为东盛公司该笔综合授信提供全额担保,东盛公司将按本次综合授信全额向公司提供反担保。公司正在与东盛公司的另一方股东冠山公司协商,由冠山公司按其持有的东盛公司25%的股权比例为公司提供反担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在上海浦东发展银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。 四、董事会意见 本次担保由本公司作为控股股东全额提供,该公司的其他股东因银行不接受而无法提供担保。对于本公司而言,本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司,经营状况预期良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其本次综合授信额度提供担保。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币23748万元,占上年度经审计净资产值的18%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。 六、备查文件: 公司第七届董事会第十三次会议决议及公告。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十日 本版导读:
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