证券时报多媒体数字报

　　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１１－００９

　　中国石油天然气股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１１年５月１９日在北京以现场方式召开。应到会董事１３人，实际到会１１人。廖永远先生和崔俊慧先生因故不能到会，已分别书面委托李新华先生和李勇武先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长蒋洁敏先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

　　选举蒋洁敏先生为公司第五届董事会董事长，周吉平先生为公司第五届董事会副董事长。（蒋洁敏先生、周吉平先生简历请参见公司于２０１１年４月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载的《中国石油天然气股份有限公司２０１０年年度股东大会通知》）

　　二、审议通过关于董事会专门委员会委员调整的议案

　　议案表决情况：所有议案的同意票数均为１３票，无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二零一一年五月十九日

　　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１１－０１０

　　中国石油天然气股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　２０１１年５月１８日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在北京以现场方式召开。应到监事９人，实到８人（郭进平先生因故不能参加会议，已委托孙先锋先生出席会议并代为行使表决权）。会议由陈明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审议通过了《关于选举中国石油天然气股份有限公司第五届监事会主席的议案》，一致同意选举陈明先生为公司第五届监事会主席。（陈明先生的简历请参见公司于２０１１年４月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊载的《中国石油天然气股份有限公司２０１０年年度股东大会通知》）

　　表决情况：同意９票；无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二零一一年五月十八日