证券时报多媒体数字报

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011-010

湖北凯乐科技股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

湖北凯乐科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月19日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 21名,代表有效表决权股份 119,746,701 股,占公司总股份的 22.69 %。

本次股东大会由董事长朱弟雄先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,采取现场计名投票的方式,经统计各项议案的表决结果如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的9项议案均为普通决议事项,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、漆贤高律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部,供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一一年五月十九日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011-011

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月19日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月19日以电话通达各位董事,会议应到董事12名,实到12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会董事长。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、推选王政先生为公司第七届董事会副董事长。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、经董事长提名:

1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

同意12票,反对0票,弃权0票。

四、经总经理提名:

1、聘任许平、黄忠兵、韩平、段和平、李本林、万志军、宗大全为公司副总经理;

同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘莲春为公司财务总监;

同意12票,反对0票,弃权0票。

3、聘任苏忠全先生为公司总会计师;

同意12票,反对0票,弃权0票。

4、聘任张建强先生为公司总工程师。

同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第六届董事会于 2011年 5 月任职期限届满,根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,公司成立新一届董事会专门委员会,任期与公司第六届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。本议案进行分类表决,相关关联董事回避表决:

1、成立公司新一届董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、王政、尹光志(独立董事)3位同志担任委员;其中,朱弟雄同志担任主任委员。

董事长朱弟雄、副董事长王政、独立董事尹光志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9 票。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 3票。

2、成立公司新一届董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣竣、徐海根(独立董事)、杨克华3 位同志担任委员;其中,独立董事徐海根同志担任主任委员。

董事马圣竣、徐海根(独立董事)、杨克华3 位同志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9 票。 同意 9票,反对 0 票,弃权 3 票。

3、成立公司新一届董事会审计委员会

公司审计委员会成员由杨汉刚(会计专业独立董事)、邹祖学、杨宏林3 位同志担任委员;其中,独立董事杨汉刚同志担任主任委员。

董事邹祖学、杨宏林、杨汉刚(独立董事)3 位同志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9 票。 同意 9票,反对 0 票,弃权 3 票。

4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由毛传金(独立董事)、陈杰、周新林3 位同志担任委员;其中,独立董事毛传金同志担任主任委员。

董事陈杰、周新林、毛传金(独立董事)3 位同志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9票。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 3 票

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一一年五月十九日

高管简历:

朱弟雄先生,生于1956年,高级工程师,中共党员,中科联经济发展研究中心研究员,硕士研究生,历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长,第十届、第十一届全国人大代表,浙江大学兼职教授,曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”,享受国务院政府特殊津贴。现任公司董事长、党委书记。

王政先生,生于1959年,高级经济师,中共党员,大专学历,历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记。现任公司副董事长、党委副书记。

马圣竣先生,生于1977年,硕士研究生学历,2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司;2002年-04年任职于美国友邦保险上海分公司;2004年底-05年,任坦萨-凯乐土工合成材料有限公司副总经理;2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司董事、总经理。

陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。

宗大全先生,生于1965年,大专学历,高级工程师,历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事,现任公司副总经理。

许平先生,生于1972年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席,市场营销部副总监等职,现任公司副总经理。

黄忠兵先生,生于1970年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长;1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职,现任公司副总经理。

李本林先生,生于1957年,中共党员,工学硕士,高级经济师,曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理,现任公司副总经理。

万志军先生,生于1962年,中共党员,大专学历,统计师职称,历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理,2001年起任凯乐科技北京办事处副主任,主任、总经理,现任公司副总经理。

韩平先生,生于1978年,大学学历,2000-2003年,在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作;2003-2006年,湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任;2006至今,任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

段和平先生,生于1971年,中共党员,大学学历,历任管材、硅管车间副主任,2003-2005年任土工材料制造部总经理助理;2005-2007年任生产技术设备部生产副总监;2007年12月至今任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

刘莲春女士,生于1963年,大专学历,会计师,历任会计、科长、财务部长、总经理助理,现任公司财务总监。

苏忠全先生,生于1964年,大专学历,会计师,历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理,现任公司总会计师。

张建强先生,生于1955年,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任湖北省荆州市塑料一厂工程师、技术副厂长,湖北凯乐新材料科技股份有限公司副总工程师,现任公司总工程师。

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011-012

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月19日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,以全票审议通过如下决议:

推选胡章学先生为湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会主席,张启爽先生为公司第七届监事会副主席。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一一年五月十九日