证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，原定于２０１１年５月２６日（星期四）下午２：００召开本公司２０１０年年度股东大会，股权登记日为２０１１年５月２０日，会议登记日为２０１１年５月２３、２４日。

由于大部分董事因工作原因无法按照原定时间出席会议，董事会决定将本次股东大会延期至２０１１年５月３０日（星期一）下午２：００召开，会议审议的议题不变、股权登记日、会议登记日期等事项不变。

现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：本公司董事会

２． 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３． 会议时间： ２０１１年５月３０日下午２：００

４．会议召开方式：现场投票表决

５．股权登记日：２０１１年５月２０日

６．会议出席对象：

（１）截止２０１１年５月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

７．会议地点：深圳市福田区福华一路１号大中华国际交易广场３５层会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议公司２０１０年度董事会报告；

２、审议公司２０１０年度监事会报告；

３、审议经审计的公司２０１０年度财务报告及审计报告；

４、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；

５、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

６、审议公司２０１０年度报告及其摘要；

７、审议关于公司２０１１年度贷款授信额度的议案；

８、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；

９、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；

１０、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；

１１、审议关于董事会换届的议案；

１２、审议关于监事会换届的议案；

其他事项：听取公司２０１０年度独立董事述职报告。

上述议案第二、十二项议案已经第六届监事会第十五次会议审议通过，其余议案均经第六届董事会第四十一次会议审议通过。

以上提案需经股东大会以普通决议批准。议案十一、十二选举董、监事采用累积投票制。其中独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对独立董事候选人资格提出异议，本公司则取消该候选人的选举。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于２０１１年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公布的２０１０年度股东大会议案文件。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（２）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记地点：深圳市福田区大中华国际交易广场公司董事会办公室。

３、登记时间：２０１１年５月２３、２４日上午９：００～１１：３０、下午１：３０～５：００

四、其他事项

１．会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联系人： 范步登 杨杰 王敏

联系电话：（０７５５）２３９９９２８８ ２３９９９２９０ ２３９９９２９１

传真：（０７５５）２３９９９２９９

联系地址：深圳市福田区福华一路１号大中华国际交易广场３５层

邮政编码：５１８０４８

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，对大会所有议案按本人／本公司的意愿代为行使投票表决权。

注：１、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

２、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

３、选举董事、独立董事采用累积投票制，即股东大会选举董事会成员时，每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位董事候选人，也可以任意分配投给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票投给两位或多位董事候选人，得票多者当选。

４、选举监事采用累积投票制，即股东大会选举监事会成员时，每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位监事候选人，也可以任意分配投给其有权选举的所有监事候选人，或用全部选票投给两位或多位监事候选人，得票多者当选。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

持股数： 委托人股东帐号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：