证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于2011年5月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2011年5月19日以通讯召开。会应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长林敏先生主持，审议并通过了如下议案：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司杭州晶景光电有限公司增资的议案》；

　　目前微型投影逐渐步入商品化的实用阶段，越来越多的掌上投影机、投影媒体播放器、投影手机开始面市，越来越多新的微投影应用模式也开始显现，让公司对微投的前景更加有信心。为了确保杭州晶景光电有限公司（以下简称"晶景光电"）的资金实力，扩大经营规模，加快微投技术的改进速度，进一步开拓市场，公司董事会同意对晶景光电现金增资1,170万元人民币（本次增资方还有杭州特视光电科技有限公司，现金增资358万元人民币；郭海成，以现汇方式，出资等值于72万元人民币的美元）。

　　本次增资完成后，晶景光电的注册资本为2,400万元人民币。各合资方的出资额、出资比例为：浙江水晶光电科技股份有限公司合计出资1,745.76万元人民币，占注册资本的72.74%；杭州特视光电科技有限公司合计出资534.24万元人民币，占注册资本的22.26%；刘珍珍货币出资等值于480,000元人民币的美元，占注册资本的2%；郭海成出资等值于72万元人民币的美元，占注册资本的3%。

　　公司本次增资，将有助于晶景光电相关微投产品的开发和量产，目标形成年产300万套微投影光机模块的生产规模。本次增资吸收郭海成教授（LCOS芯片发明人之一，目前的研究领域为显示技术、薄膜材料及薄膜半导体技术）成为股东，可以增强公司技术研发实力。

　　特此公告

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月二十日