证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年5月19日上午9点

　　2.召开地点：公司本部会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　5.主持人：陈少波

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东14人、代表股份4776.67万股、占上市公司有表决权总股份33.70％

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东9名，代表社会公众股股权24.67万股，占上市公司有表决权总股份0.17％

　　3.公司其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1. 审议通过了公司2010年度董事会工作报告

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　2. 审议通过了公司2010年度监事会工作报告

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　3. 审议通过了公司2010年度财务工作报告

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　4. 审议通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　5. 审议通过了公司2010年度利润分配的预案

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度共实现净利润-27,075,189.30元，其中归属于母公司所有者的净利润为-29,632,266.92元。由于以前年度累计亏损323,785,989.31元，截止报告期末累计未分配利润为-353,418,256.23元。

　　由于累计未分配利润为负数，2010年度公司不进行利润分配。

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　6. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司2011年审计中介机构，聘任期限为一年。

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　七、审议通过了关于大股东提议董事会延期换届的议案

　　由于公司目前正在筹划实施股权分置改革，为使此项工作顺利进行，公司大股东提议，董事会（本届董事会2011年4月期满）的换届工作延期3个月。

　　4752万股同意、24.67万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所

　　2.律师姓名：冯颖 李中波

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及决议；

　　2、湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。

　　特此公告

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司

　　二○一一年五月十九日