证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告》。

　　2、召开时间：2011年5月19日上午10:30

　　3、召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

　　4、召开方式：会议采取现场投票的方式。

　　5、召集人：新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事长朱建国先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 名，其所持有效表决权的股份总数为 106,740,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.34 %。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过了《2010年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议并通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过了《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议并通过了《2010年度利润分配议案》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。2010年度《独立董事述职报告》全文刊登于2011年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师 崔白 出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　七、备查文件：

　　1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2010年年度股东大会决议》

　　2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　　二0一一年五月十九日