证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2011年5 月17 日、5 月18 日、5 月19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经询问公司管理层，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等事项，并且在未来3个月内也不筹划上述事项；

　　2、经询问公司控股股东睦特殊金属工业株式会社和实际控制人，并获书面确认：目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对东睦股份的重大资产重组、收购、发行股份等事项；

　　3、经询问公司重要股东宁波金广投资股份有限公司，并获书面确认：目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对东睦股份的重大资产重组、收购、发行股份等事项；

　　4、公司管理层表示，公司目前生产经营正常，不存在影响本公司股价异常波动的事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　1、公司董事会确认，截至本公告发出之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定所规定的应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定所规定的应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　　2、根据《公司章程》规定，公司指定的法定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，公司提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月19日