证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有新增提案；

　　2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年5月19日（星期四）上午10:00－12:00

　　（二）会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）会议召集人：公司第七届董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长董炳根先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司2010年度股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份355,766,775股。占本公司有表决权总股份的31.66 %。

　　出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司财务顾问代表、见证律师等。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　(一)、本公司2010年度董事会工作报告；

　　表决结果：

　　有效表决股份总数355,766,775股，同意355,766,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

　　(二)、本公司2010年度监事会工作报告；

　　表决结果：

　　有效表决股份总数355,766,775股，同意355,766,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

　　(三)、本公司2010年度财务决算报告；

　　表决结果：

　　有效表决股份总数355,766,775股，同意355,766,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

　　(四)、本公司2010年度利润分配方案；

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润230,774,988.91元，加上上年度滚存未分配利润55,638,366.44元，本年度可供全体股东分配的利润为286,413,355.35元。

　　2010年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　表决结果：

　　有效表决股份总数355,766,775股，同意355,766,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

　　(五)、关于聘任2011年度财务审计机构的议案。

　　同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构。

　　表决结果：

　　有效表决股份总数355,766,775股，同意355,766,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

　　会议还听取了公司独立董事作的《独立董事2010年度述职报告》。

　　上述提案的具体内容，详见2011年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司"第七届董事会第四次会议决议公告"和"第七届监事会第四次会议决议公告" 及相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书；

　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十九日