证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于2011年5月20 日分别收到公司董事孟昭彬先生、总经理助理贺照东先生、总调度长任永全先生的书面辞职报告，因工作变动原因，孟昭彬先生请求辞去公司第三届董事会董事、副总经理、总工程师职务，贺照东先生请求辞去公司总经理助理职务，任永全先生请求辞去公司总调度长职务。

　　鉴于孟昭彬先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孟昭彬先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，自2011年5月20日起孟昭彬先生不再担任公司董事、副总经理、总工程师职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员，贺照东先生不再担任公司总经理助理职务，任永全先生不再担任公司总调度长职务。

　　公司董事会谨向孟昭彬先生、贺照东先生、任永全先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月二十日