证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波天邦股份有限公司2010年年度股东大会采取现场方式召开。会议于2011年5月20日上午9：00在上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为108,470,346股，占公司股份总数的52.78%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　普通决议事项：

　　1、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司部分董事人员变动的议案》；

　　2、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2010年度董事会工作报告的议案》；

　　3、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2010年度监事会工作报告的议案》；

　　4、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2010年度财务决算报告的议案》；

　　5、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2010年年度报告及摘要的议案》；

　　6、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2010年度利润分配预案的议案》；

　　7、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2011年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2011-015。

　　8、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

　　9、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《公司2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

　　10、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于2010年度高管人员薪酬及2011年度经营业绩考核的议案》；

　　11、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司增加保证担保的议案》；

　　《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司增加保证担保的公告》2011年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2011-019。

　　12、以108,470,346股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

　　修改后的《公司章程》全文详见2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、宁波天邦股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、安徽承义律师事务所承义证字[2011]第66号《关于宁波天邦股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司董事会

　　2011年5月20日