证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年5月20日上午9：30时

　　地点：吉林化纤集团六楼会议室

　　方式：现场投票

　　召集人：吉林化纤股份有限公司董事会

　　主持人：王进军

　　符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、出席会议的股东及股东授权委托代表人数：出席会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份87，835，086 股，占公司总股数378，257，464股的23.22%。

　　二、审议并通过了如下议案

　　1、审议《董事会工作报告》；

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　2、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　3、审议《2010年财务决算报告》；

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　4、审议《2010年利润分配预案》；

　　公司在2010年度受国际和国内市场影响，粘胶化纤价格处于高位运行，但是，由于主要原材料价格达到历史最高价，原材料浆粕价格比粘胶市场售价上涨幅度超过72%。因此，公司2010年的生产、经营仍处于困难阶段，并且公司未分配利润已经为负数，故考虑今年暂不做分配。

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　5、审议《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议案》；

　　同意7，246，402 股，占有表决权股数的100 %，反对0股，弃权0股（二名关联股东回避表决）；

　　6、审议《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；

　　随着河北吉藁公司天竹纤维销量的增加，河北吉藁公司对竹浆粕采购量逐步增加，特别是股份公司、河北吉藁公司与安徽舒美特化纤公司签订竹纤维生产和销售协议后，河北吉藁公司在竹浆粕的采购量进一步增加。

　　每年的短绒采购已近尾声，河北吉藁公司为保证原材料的质量和生产所需，在三月份也加大了短绒的采购量。

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　7、审议《公司承接1.5亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担相关费用的议案》；

　　同意7，246，402 股，占有表决权股数的100 %，反对0股，弃权0股（二名关联股东回避表决）；

　　8、审议《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构的议案》；

　　同意87，835，086股，占出席会议有表决权股数100%，反对0股，弃权0股；

　　三、律师见证情况

　　2010年年度股东大会由吉林玖新律师事务所程建航律师、李迎吉律师见证：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　吉林化纤股份有限公司

　　2011年5月20日