证券时报多媒体数字报

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１１－临０１５

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董事会关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日接到许艳华董事的辞职报告，许艳华董事因工作安排变化，决定不再担任公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许艳华女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后许艳华女士不再担任本公司任何职务。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

２０１１年５月２１日

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１１－临０１４

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董事会关于增加２０１０年年度股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，定于２０１１年５月３１日召开公司２０１０年年度股东大会。

一、本次股东大会增加的临时提案

根据《公司章程》第五十三条的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

２０１１年５月１９日，公司董事会收到中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）《向天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１０年年度股东大会的临时提案》：鉴于贵公司董事许艳华女士和监事会主席王兵先生已分别辞去你公司董事和监事职务，董事和监事人选出现空缺，根据有关法律法规的规定，作为持有贵公司４７．７３％股份的控股股东，现特向你公司２０１０年年度股东大会提出如下临时提案，提董事会交２０１０年年度股东大会审议。

１、推荐许宪平先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会董事；

２、推荐宋桂峰先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会监事。

本公司董事会认为，控股股东一汽集团的上述临时提案，符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，将其提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、其他事项

除新增的临时提案外，本公司于２０１１年４月２７日公告的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》中的会议事项不变，敬请广大投资者留意。

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

２０１１年５月２１日

附件１

１、董事候选人简历

许宪平，男，４７岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。１９８９年７月在第一汽车制造厂化油器厂参加工作，历任技术员、工艺员、车间主任、厂长助理、副总经理（期间１９９６年１２月至１９９７年９月在荷兰马斯特理赫特国际管理学院企业重组专业研究生班学习）；１９９８年１月任筹建哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司项目负责人；１９９８年７月历任中国第一汽车集团公司协作协作配套处处长、采购部部长；２００２年６月任一汽丰田项目筹备组组长；２００２年８月任本公司总经理；２００６年１月任中国第一汽车集团公司总经理助理、一汽解放汽车有限公司总经理；２００７年１０月任中国第一汽车集团公司总经理助理；２００８年１２月起至今任中国第一汽车集团公司副总经理。该董事候选人与控股股东一汽集团存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、监事候选人简历

宋贵峰，男，５９岁，中共党员，大本学历，高级经济师。１９６９年１２月参军，１９８５年１２月在中国第一汽车集团公司参加工作，历任配套处党办秘书、配套处行政科副科长、配套处办公室主任、配套计划科科长、协作配套处处长助理、副处长、采购部副部长；２００２年９月任一汽客车有限公司采购营销部部长、采购管理部部长、底盘事业部部长；２００９年１１月至今任中国第一汽车集团公司子公司特派监事。该监事候选人与控股股东一汽集团存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 证件名称：

证件号码： 委托人持有股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：２０１１年 月 日

委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划＂√＂）：

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１１－临０１６

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监事会关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日接到监事会主席王兵先生的辞职报告，王兵先生因工作安排变化，决定不再担任公司第五届监事会监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王兵先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，王兵先生将依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。待王兵先生的辞职生效后将不再担任本公司任何职务。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会

２０１１年５月２１日