证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-36

　　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年5月20日以通讯方式召开。会议通知于5月16日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、《关于投资设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司的议案》

　　详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于高级管理人员变动的议案》

　　详见同日公告的《关于高级管理人员变动的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月21日

　　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-37

　　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为快速推进公司国际化进程，建立国际物流、高端产品研发、出口产品生产和多元化国际贸易基地，公司拟在芜湖出口加工区内设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司（以下简称"芜湖中鼎"），注册资本5,000万元。

　　2011年5月20日公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司的议案》。

　　此次设立芜湖中鼎不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体介绍

　　芜湖中鼎为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：中鼎(芜湖)国际实业有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　2、注册地址：芜湖出口加工区

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币5,000万元，占芜湖中鼎注册资本的100%

　　6、出资方式：现金

　　7、经营范围：橡胶制品的研发、生产与销售，多元化国际贸易、技术引进。（以工商登记机关核准为准）

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资设立芜湖中鼎可以给公司带来以下影响：

　　1、可以享受出口加工区的税收优惠政策，同时有利于将境外子公司的市场及技术优势与本土的劳动力成本优势相结合，提升公司的国际市场竞争力；

　　2、可以避免集装箱往返运输的高额运费，合理配置资源，优化物流环节，降低物流费用；

　　3、可利用芜湖市便利的地理优势和教育环境，吸引高端专业人才，提升公司高端产品的研发能力。

　　由于芜湖中鼎的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。另外，公司目前尚未具备出口加工区企业的经营管理经验，虽然公司已就开展此类业务进行了大量的行业调研及相应的人才储备，但该类投资仍具有一定的经营风险。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第四次会议决议》

　　2、《第五届监事会第四次会议决议》

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月21日

　　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-38

　　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到副总经理程小伍先生、财务总监刘明生先生提交的书面辞职报告，因个人原因，程小伍先生申请辞去副总经理职务、刘明生先生申请辞去财务总监职务。公司董事会充分尊重程小伍先生和刘明生先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，程小伍先生和刘明生先生辞职报告送达董事会时生效，程小伍先生和刘明生先生辞去公司副总经理和财务总监职务后，将不再在公司工作及担任公司任何职务。公司董事会对程小伍先生和刘明生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　　2011年5月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。聘任方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生担任公司副总经理；聘任易善兵先生担任公司财务总监。

　　独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见，认为：本次聘任公司副总经理和财务总监提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生、易善兵先生个人履历，任职资格符合担任上市公司副总经理和财务总监的条件；上述新聘人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处于证券市场禁入处罚的情形。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月21日

　　附新聘人员简历：

　　方炳虎 男，1970年2月出生，工程师，研究生学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年－1999年在美国威斯康辛州密尔沃基先进发动机开发研究所(AED)学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理。

　　朱宝宁 男，1971年9月出生，工程师，大学学历。1993年8月进入中鼎集团，历任中鼎汽车零部件有限公司结构技术工程师、中鼎希尔密封件有限公司技术科长、安徽宁国中鼎密封件有限公司油封车间经理、中鼎股份密封件事业部经理、技术中心副主任。

　　张海潮 男，1970年8月出生，本科学历，1993年1月进入中鼎公司工作至今，先后从事橡胶材料试验、配方研究及技术管理工作，曾任材料事业部技术科科长、技术中心副主任等职。

　　陈兴华 男，1974年10月出生，工程师，大学学历。1995年8月进入中鼎集团。历任中鼎汽车零部件有限公司技术员、技术科长，安徽宁国中鼎密封件有限公司密封件事业部技术质量科长、工程技术部技术科长、国际部技术主管、制品一部副经理，中鼎股份制品一部经理、制品部经理。

　　易善兵 男，1977年3月出生，本科学历，中共党员，会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理。

　　祝明元 男，1970年2月出生，工程师，大学学历。1990年10月进入中鼎集团，历任技术员、技术质量科长、模具部编程工程师、制品部生产科长，中鼎股份汽车二部经理、汽车部经理。

　　上述人员均与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。