证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2011年5月20日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市福田区振兴路华美大厦五楼530公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人： 董事长 杜小莉女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及授权代表4人，代表股数69454581股，占公司总股本147,017,448股的47.24％。

　　2、社会公众股东出席情况

　　出席会议的社会公众股东及股东授权代表1人，代表股数250051股，占公司已流通社会公众股67,599,944股的0.37％。

　　3、公司董事、独立董事、监事和高级管理人员

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成41467125票，反对0票，弃权27987456票，赞成票数占出席会议票数的59.70％，表决通过。

　　2、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成69454581票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议票数的100％，表决通过。

　　3、审议通过了《关于公司2010年度业务工作报告的议案》

　　表决结果：赞成69454581票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议票数的100％，表决通过。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成69454581票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议票数的100％，表决通过。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成69454581票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议票数的100％，表决通过。

　　6、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成69454581票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议票数的100％，表决通过。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：周陈义 支毅

　　3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、关于召开本次股东大会的通知；

　　2、北京深华新股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于北京深华新股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书；

　　4、北京深华新股份有限公司2010年度股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　2011 年5月20日