证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南海发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2011年5月13日发出通知，于2011年5月20日以通讯方式召开。公司全部9名董事以书面形式进行了表决，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、南海发展股份有限公司董事会秘书工作制度。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、同意通过银行向子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供1500万元委托贷款，期限至2011年12月31日，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率上浮10%，按季付息，到期还本。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月21日