证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月20日上午10:00

　　2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈少群先生

　　6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东授权代表共18人，代表股份数261,447,535股，占公司有表决权股份总数（截至2011年5月11日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的34.02％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　一、审议通过《2010年度财务报告》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、审议通过《关于公司2010年度董事薪酬的议案》

　　同意的股份数255,829,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　关联股东回避了表决。

　　六、审议通过《关于公司2010年度监事薪酬的议案》

　　同意的股份数261,205,604股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　关联股东回避了表决。

　　七、审议通过《2010年度报告》及其摘要

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　八、审议通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　九、审议通过《关于增补董事的议案》

　　同意的股份数261,447,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、其他情况：

　　本次会议无涉及分类表决事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：周游 徐向红

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月二十一日