证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年5月20日下午2:30

　　网络投票时间为：2011年5月19日-2011年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月19日15:00至2011年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司 一楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：公司副董事长曾雁先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数额11705.525万股，占公司总股份数的75.0354%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额11700万股，占公司总股份数的75%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额55250股，占公司总股份数的0.0354%。

　　公司部分董事及全体监事、高级管理人员出席了会议，北京市邦盛律师事务所杨云律师、杨霞律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、审议《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、审议《2010年度关联交易执行情况报告》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6、审议《2011年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　9、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11705.215万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9974%；反对3100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事涂健先生、刘国常先生向大会作了2010年度工作的述职报告。独立董事郑伟文先生因公出差未亲自出席会议，委托涂健先生代为向大会作2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文刊登于2011年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市邦盛律师事务所杨云律师、杨霞律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2011]邦盛股字第9号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会会议决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月二十一日