证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１． 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

２． 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

１． 召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年５月２０日下午１４：００。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１９日１５：００至２０１１年５月２０日１５：００期间的任意时间。

２． 股权登记日：２０１１年５月１３日

３． 现场会议召开地点：北京市建国门内大街２６号新闻大厦酒店第八会议室

４． 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

５． 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

６． 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

７． 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１． 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 ２８名，代表股份 １，８４７，３６９，１３１ 股，占公司有表决权总股份数的８１．０７％。

２． 现场会议出席情况

其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共１４名，代表股份 １，８３３，５６２，７７８ 股，占公司总股份数的８０．４７％。

３． 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共１４名，代表股份 １３，８０６，３５３ 股，占公司总股份数的０．６１％。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于审议公司董事会２０１０年度工作报告的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（二）《关于审议公司监事会２０１０年度工作报告的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）《关于审议公司２０１０年度财务决算报告的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（四）《关于审议公司２０１０年度利润分配预案的议案》

按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司２０１０年度利润分配预案为：

提取法定公积金，计人民币５９，９７９，０９３．６４元，

加：上年末滚存的未分配利润人民币：６８６，０３６，０２８．２９元，

本年可供股东分配的利润人民币：７４８，９０１，１９５．２０元。

２０１０年度利润按公司现总股本２，２７８，６５５，８８４股，每１０ 股送２ 股红股；派现金股利０．５ 元（含税）；资本公积金按公司现总股本２，２７８，６５５，８８４股，每１０ 股转增８ 股；

剩余未分配利润人民币１７９，２３７，２２４．２０元结转下一年度。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（五）《关于审议公司２０１０年度报告全文及摘要的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（六）《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

（七）《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（八）《关于增加北京泛海东风置业有限公司注册资本有关事项的议案》

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

公司本次股东大会还听取了公司独立董事２０１０年度工作述职报告。

五、律师出具的法律意见

１． 律师事务所名称：广东广和律师事务所

２． 律师姓名： 高全增、杨 波

３． 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十一日