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证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2011-023 南方科学城发展股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)召开时间:2011年5月20日上午9:30 (二)召开地点:北京法官进修学院 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长杨海飞先生 (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份263,358,973股,占公司有表决权股份总数的42.28%。(本次会议讨论事项均未涉及关联交易,出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权)。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》; 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (二)审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》; 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (三)审议通过了公司《2010年度财务决算报告》; 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (四)审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》; 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (五)审议通过了公司2010年度利润分配方案; 经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2010年合并会计报表归属于母公司股东的净利润-22,856,153.74元,鉴于本年度经营业绩亏损,公司决定2010年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (六)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案; 中喜会计师事务所有限责任公司从2004年起一直为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度的会计报表审计机构,审计费用为37.5万元(不含差旅费)。 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (七)审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》。 同意263,358,973股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所 (二)律师姓名:王萌、苗丁 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。 六、备查文件 (一)《关于召开2010年年度股东大会的通知》; (二)公司2010年年度股东大会决议; (三)北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南方科学城发展股份有限公司董事会 二○一一年五月二十日 本版导读:
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