证券时报多媒体数字报

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2011-027

上海航天汽车机电股份有限公司

关于变更法定英文名称缩写等基本信息的公告

为顺应公司 “十二五”规划发展,拓展海外业务的需求,公司实施新的品牌管理战略,自2011年6月1日起,公司以下基本信息发生变更:

法定英文名称缩写变更为:HT-SAAE

互联网网址变更为:http://www.ht-saae.com

电子信箱变更为:saae@ht-saae.com

公司其它基本信息不变。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2011-026

上海航天汽车机电股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)公司2010年年度股东大会于2011年5月20日下午,在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

(三)本次会议由董事会召集,董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事6人,董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议,分别委托董事李昕、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人,出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证,通力律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议;

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十一日