证券时报多媒体数字报

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-024

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议方式:现场会议

3、会议时间:2011年5月20日上午10:00时

4、现场会议召开地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

5、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 6 名,代表有表决权的股份为95,619,600 股,占公司股份总数的61.69 %。

6、本次股东大会由公司第三届董事会第十八次会议召集,董事长施能坑先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式和网络投票方式表决,通过了以下事项:

1.审议通过了《浔兴股份2010年度董事会工作报告》(详细内容见公司2010年年度报告)

表决结果:同意 95,572,700 股,反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.95%。

2.审议通过了《浔兴股份2010年度监事会工作报告》(详细内容见公司2010年年度报告)

表决结果:同意 95,572,700 股,反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.95 %。

3.审议通过了《浔兴股份2010年年度报告》及其摘要(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.95 %。

4.审议通过了《浔兴股份2010年度财务决算报告》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

5.审议通过了《浔兴股份2010年度利润分配方案》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,527,500 股, 反对 89,900 股,弃权 2,200 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9 %。

6.审议通过了《公司章程》修正案(内容详见2011年1月19日和2011年3月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

7.审议通过了《对外担保制度》(内容详见2011年3月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

8.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》(内容详见2011年3月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

9.审议通过了《关于减少东莞浔兴项目募集资金投资规模及结余资金补充公司流动资金的议案》(内容详见2011年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

10.审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

11、审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 95,572,700 股, 反对 0 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

13、审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》(内容详见2011年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意95,572,700 股, 反对 2200 股,弃权 46,900 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.95 %。

三、 律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

备查文件:

1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

二○一一年五月二十日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-025

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月14日以直接送达、电话及传真方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知,于2011年5月20日下午在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事9名,参加表决董事9名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要。

公司第三届董事会第十三次会议于2010年10月22日审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。根据中国证监会的反馈意见,公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案,形成了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要,并已经中国证监会审核无异议。

本次修改主要包括以下几方面内容:

1、原《股权激励计划》中“特别提示4行权条件”、“第七章股票期权的获授条件和行权条件”中的“行权的业绩条件”,第一个行权期:2011 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于70%,且净资产收益率不低于9%;第二个行权期:2012 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于100%,且净资产收益率不低于9.5%;第三个行权期:2013 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于140%,且净资产收益率不低于10%;第四个行权期:2014 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于180%,且净资产收益率不低于10.5%。

调整为:“第一个行权期:2011 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于15%,且净资产收益率不低于9.5%;第二个行权期:2012 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于32.25%,且净资产收益率不低于10%;第三个行权期:2013 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于52.09%,且净资产收益率不低于10.5%;第四个行权期:2014 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于74.90%,且净资产收益率不低于11%。”

原“预留股票期权的行权业绩条件:第一个行权期:2012 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于100%,且净资产收益率不低于9.5%;第二个行权期:2013 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于140%,且净资产收益率不低于10%;第三个行权期:2014 年度相比2009 年度,净利润增长率不低于180%,且净资产收益率不低于10.5%。”

调整为“第一个行权期:2012 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于32.25%,且净资产收益率不低于10%;第二个行权期:2013 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于52.09%,且净资产收益率不低于10.5%;第三个行权期:2014 年度相比2010 年度,净利润增长率不低于74.90%,且净资产收益率不低于11%”。

2、将原《股权激励计划》中150名激励对象,缩减为142名;原拟授予的602万份股票期权,占本激励计划签署时公司股份总额的3.88%;其中首次授予574万份,预留28万份,预留股票期权占股票期权数量总额的4.65%。

调整为“股票期权相应缩减为565万份,占本激励计划签署时公司股本总额的3.65%;其中首次授予537万份,预留28万份,预留股票期权占股票期权数量总额的4.96%”。

3、由于授予股票期权的总数、无风险收益率(中国人民银行制定的金融机构存款基准利率)发生变化,原《股权激励计划》“第十二章 会计处理与业绩影响”中“股票期权的公允价值”也做了相应调整。

原“第一个行权期:期权份额143.5万份,每份期权价值2.97元,公允价值425.71万元;第二个行权期:期权份额151.9万份,每份期权价值3.73元,公允价值566.28万元;第三个行权期:期权份额154.7万份,每份期权价值4.32元,公允价值667.63万元;第四个行权期:期权份额151.9万份,每份期权价值4.88元,公允价值740.59万元;总计:2400.57万元。”

调整为“第一个行权期:期权份额134.25万份,每份期权价值5.45元,公允价值731.55万元;第二个行权期:期权份额142.65万份,每份期权价值6.32元,公允价值900.91万元;第三个行权期:期权份额145.17万份,每份期权价值6.98元,公允价值1015.17.63万元;第四个行权期:期权份额142.65万份,每份期权价值7.65元,公允价值1091.18万元;总计:3738.81万元”。

张田、郑兰瑛两名董事属于《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要的受益人,施能坑、施能辉、施明取三名董事作为《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要的部分受益人的关联人,已回避表决。其他非关联董事同意本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》全文及其摘要刊登于2011 年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

以上议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、以以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值管理制度(修订稿)》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值管理制度(修订稿)》和相关修正案刊登于2011 年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年6月8 日(星期三)上午10:00在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案五项议案。

会议通知的详细内容见刊登于2011年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一一年五月二十日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-026

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开

公司2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决定于2011年6月8日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次临时股东大会有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2011年 6月8 日上午10时

(二)会议召开地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

(三)会议召开方式:现场会议、网络投票、委托独立董事征集投票(以下简称征集投票)相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票,具体时间为2011年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年6月7日15:00 至2011年6月8日15:00 期间的任意时间。

(四)参会人员

1、2011年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

(五)会议登记

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2011年6月3日至6月7日每天8:00—17:00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

(六)、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8日的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362098;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次年度股东大会议案序号,??

(七)、会议审议事项

1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要;

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;

3、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》;

4、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度(修订稿)》;

5、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。

其中议案1为第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案2、3为2010年3月9日公司第三届董事会第十三次会议通过,议案4为第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案5为第三届董事会第二十次会议审议通过。

八、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8日的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362098;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6)投票举例

A 股权登记日持有“浔兴股份”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

备注:其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月7日15:00 至2011年6月8日15:00 期间的任意时间。

九、委托独立董事征集投票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益,公司全体独立董事一致同意由独立董事袁新文先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2011年5月21日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。请有意向使用该方式的股东填妥《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

十、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董 事 会

2011年5月20日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)》及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围

□同意 □反对 □弃权

1.2 激励计划的股票来源和股票数量

□同意 □反对 □弃权

1.3 激励对象及期权分配情况

□同意 □反对 □弃权

1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

□同意 □反对 □弃权

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

□同意 □反对 □弃权

1.6 股票期权的获授条件和行权条件

□同意 □反对 □弃权

1.7 激励计划的调整方法和程序

□同意 □反对 □弃权

1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序

□同意 □反对 □弃权

1.9 股权激励会计处理

□同意 □反对 □弃权

1.10 公司与激励对象各自的权利与义务

□同意 □反对 □弃权

1.11 激励计划变更、终止

□同意 □反对 □弃权

2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

□同意 □反对 □弃权

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

4、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度(修订稿)》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

5、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-027

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2011年5月14日以专人送达方式发出会议通知,于2011年5月20日在公司二楼会议室召开,由监事会主席苏骏先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票表决方式,通过下列议案。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》刊登于2011年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》;

监事会通过对《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》的激励对象名单进行核查,认为:列入股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3 号》规定的激励对象条件,符合公司《浔兴股份股票期权激励计划(草案)修订稿》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》刊登于2011 年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。特此公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二○一一年五月二十日

证券代码:002098 券简称:浔兴股份 公告编号:2011-028

福建浔兴拉链科技股份有限公司

浔兴股份(002098)独立董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定并根据福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浔兴股份”)其他独立董事的委托,独立董事袁新文先生作为征集人就公司拟于2011年6月8日(星期三)召开的2011年第一次临时股东大会审议的《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案等五个议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011年6月8日召开的第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:福建浔兴拉链科技股份有限公司

股票简称:浔兴股份

股票代码: 002098

公司法定代表人:施能坑

公司董事会秘书:林晓辉

公司证券事务代表:谢静波

公司联系地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

公司邮政编码:362246

公司电话:0595-88285588

公司传真:0595-88282502

公司互联网网址:http://www.sbszipper.com.cn

公司电子信箱:stock@sbszipper.com

2、征集事项

由征集人向浔兴股份股东征集公司2011年第一次临时股东大会所审议《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案等五个议案的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司2011年5月21日公告的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事袁新文先生,其基本情况如下:

袁新文,男,1962年生,硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长,福建凤竹纺织科技股份有限公司及福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。公司第三届董事会独立董事,任期至2012年01月05日止。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为浔兴股份独立董事,出席了浔兴股份于2010年10月21日召开的第三届董事会第十三次会议,并且对《浔兴股份股票期权激励计划(草案)全文及摘要》、关于《浔兴股份股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项》的议案等三个议案投赞成票;出席了浔兴股份于2011年5月20日召开的第三届董事会第二十一次会议,并且对《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度(修订稿)》、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案等三个议案投赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2011年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2011年6月6日、2011年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

收件人:福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会办公室?? @????公司邮政编码:362246

公司电话:0595-88285588

公司传真:0595-88282502

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择多于一项或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。?

征集人:袁新文

2011年5月20日

附件:

福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托福建浔兴拉链科技股份有限公司袁新文先生作为本人/本公司的代理人出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

表决意见 序号 表决议案 同意 反对 弃权

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择多于一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2011年第一次临时股东大会结束。

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-029

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于募集资金项目东莞浔兴的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月31日公司第三届董事会第十七次会议通过的《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》议案,于2011年5月20日经2010年度股东大会审议通过。根据决议要求,东莞市浔兴拉链科技有限公司与当地政府达成原拟购置土地由东莞市大朗镇政府回购的初步意向,回购总额为2420.91万元。近日东莞市浔兴拉链科技有限公司收到东莞市大朗镇政府预付的第一期土地回购款914.7840万元。

该笔土地回购款将冲减东莞市浔兴拉链科技有限公司的预付土地款,对我司2011年度的净利润不会产生影响。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2011年5月20日