证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9：30

　　2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：杨海贵副董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）11人、代表股份3,660,725,501股、占公司有表决权总股份64.27%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　（一）审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（二）审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（三）审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　经立信会计师事务所有限公司审计确认，2010年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,372,311,225.40元，2010 年末本公司可供股东分配的利润为8,325,322,757.36元。

　　本公司以2010年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为41.51%。

　　报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（四）审议并通过了《关于公司2011年固定资产投资预算的议案》

　　2011年，公司安排固定资产投资预算458,370万元，其中在建工程（52项）375,852万元，拟新开工程（47项）82,518万元。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（五）审议并通过了《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》

　　太原钢铁（集团）有限公司及在太原钢铁（集团）有限公司任职的关联股东回避了表决。

　　表决情况： 同意1,421,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（六）审议并通过了《关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案》

　　本公司2010 年聘用立信会计师事务所有限公司为年度会计审计中介机构，该公司现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2011年，公司继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计审计中介机构。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（七）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意3,659,596,804股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；反对1,128,697股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（八）审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3,659,596,804股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；反对1,128,697股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（九）审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3,659,596,804股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；反对1,128,697股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（十）审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3,659,596,804股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；反对1,128,697股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（十一）审议并通过了《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》

　　太原钢铁（集团）有限公司及在太原钢铁（集团）有限公司任职的关联股东回避了表决。

　　1、《主要原、辅料供应协议》

　　表决情况：同意1,421,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　2、《综合服务协议》

　　表决情况：同意1,421,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（十二）审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　因工作原因，周守华先生申请辞去公司独立董事职务，选举戴德明先生为公司第五届董事会独立董事，原由周守华先生担任的公司董事会审计委员会召集人职务由独立董事戴德明先生担任。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（十三）审议并通过了《关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案》

　　因工作原因，周守华先生申请辞去公司独立董事职务，原由周守华先生担任的公司董事会薪酬委员会成员职务由独立董事张文魁先生担任。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（十四）审议并通过了《关于发行中期票据的议案》

　　公司向全国银行间市场机构投资者发行30亿元人民币的三年期中期票据，并授权公司董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，签署必要的文件，办理相关手续。

　　表决情况：同意3,660,725,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　五、会议听取了公司独立董事2010年度述职报告

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：孙水泉、翟颖

　　3.结论性意见：公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1．公司2010年度股东大会决议

　　2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十日

　　附：戴德明先生简历

　　戴德明先生：男，48岁，博士，教授。现为中国会计学会副会长，中国人民大学会计系教授。1986年7月-1988年8月任中南财经大学会计系助教、讲师；1991年7月-1993年6月任中国人民大学会计系讲师；1993年6月-1996年5月任中国人民大学会计系副教授；1996年6月至今任中国人民大学会计系教授；2001年10月-2010年9月任中国人民大学商学院会计系主任；2007年6月至今任中国建设银行股份有限公司外部监事；2007年12月至今任中国南车股份有限公司独立董事。戴德明先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，戴德明先生未持有公司股票。