证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届八次董事会会议于2011年5月20日以现场会议方式召开。会议通知于2011年5月17日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　经选举，同意徐建林先生担任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员人选的议案》。

　　同意选举徐建林先生担任公司董事会战略委员会主任委员、担任提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

　　备查文件：

　　1、公司第四届八次董事会决议；

　　特此公告

　　新疆西部建设股份有限公司董事会

　　二O一一年五月二十日