证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月20日（星期五）上午10:00；

　　2、召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼二层会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长李卫国先生

　　6、公司于2011年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为86,550,601股，占公司有表决权总股份数的50.39%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过了《2010年年度报告》及摘要；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(二) 审议通过了《2010年董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(三) 审议通过了《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(四) 审议通过了《2010年财务决算报告》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(五) 审议通过了《2010年利润分配预案》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(六) 审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　(七) 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

　　表决结果：赞成股数86,550,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年五月二十一日