证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、变更和否决提案情况。

　　二、会议召开情况

　　（一） 召开时间：2011年5月20日上午9：00

　　（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长陈中先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　本次会议的通知于2011年4月9日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共3人，代表股份129,430,370股，占本公司有表决权股份总数的36.14 %。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（三）审议通过《2010年年度报告及摘要》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（四）审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（五）审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（六）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（七）审议通过《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　（八）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会更换选举第五届董事会董事采取累积投票制进行选举。

　　同意129,430,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股。选举肖立书先生为第五届董事会董事，李阿何先生因工作原因不再担任第五届董事会董事。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

　　（二）律师姓名：彭文宗 赵军

　　（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）2010年度股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　特此公告。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十一日