证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2011年5月20日上午10：00

　　2、召开地点：上海市中油阳光大酒店2楼3号厅

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王征

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、出席股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表公司68,654,354股，占公司股份总额的46.75%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《二〇一〇年度董事会工作报告》。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《二〇一〇年度监事会工作报告》。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于二〇一〇年财务决算与二〇一一年财务预算方案的议案》。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于二〇一〇年度利润分配预案的议案》。

　　根据公司实际情况，2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.6元(含税)，共分配现金红利8,810,513.40元，不送股，也不实行公积金转增股本。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司决定继续聘任众环会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，报酬为人民币四十万元。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《二〇一〇年度报告及摘要》。

　　表决情况

　　同意68,654,354票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事邵久林先生代表公司四位独立董事在本次股东大会上进行了述职，并向大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。报告对2010年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见情况、参加专业委员会工作情况和年报相关工作等履职情况进行了说明。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、荣丰控股集团股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议；

　　2、湖北正信律师事务所关于公司二〇一〇年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十日