证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2011-014

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2010年度股东周年大会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会的会议通知刊登于2011年3月30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2011年3月29日的香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）网站上。

　　本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月20日上午9：00

　　2、召开地点：山东省寿光市北环路99号3楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式召开

　　4、召集人: 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

　　5、主持人：公司副董事长张云三先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为398,924,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共8人，代表有表决权股份248,253,238股，占公司有表决权总股份的62.23%。概无赋予持有人权利可出席本2011年第1次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　其中：

　　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）7人，代表股份200,861,000 股，占公司A股有表决权总股份数的74.16％。

　　2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东（代理人）1人，代表股份47,392,238 股，占公司H股有表决权总股份总数的33.10％。

　　公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述七项特别决议案，内容如下：

　　（一）审议通过了《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤o关黄陈方会计师行的议案》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（二）审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（三）审议通过了《截至2010年12月31日止年度的董事会报告》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（四）审议通过了《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（五）审议通过了《截至2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（六）审议通过了《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》

　　本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（七）审议通过了《关于更换非执行董事的议案》

　　本议案同意股数 248,252,638 股，占出席会议股份的99.9998%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,391,638 股，占出席会议股份19.0898%；反对股数 600 股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 600 股，占出席会议股份0.0002%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（八）审议通过了《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》

　　本议案同意股数 239,973,678 股，占出席会议股份的96.66%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 39,112,678 股，占出席会议股份15.75%；反对股数 8,279,560 股，占出席会议股份的3.34%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 8,279,560 股，占出席会议股份3.34%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（九）审议通过了《关于续聘2011年度审计师的议案》

　　本议案同意股数 248,210,038 股，占出席会议股份的99.98%，其中A股 200,861,000 股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,349,038 股，占出席会议股份19.07%；反对股数 43,200 股，占出席会议股份的0.02%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 43,200 股，占出席会议股份0.02%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任山东寿光鲁东有限责任会计师事务所为本次会议点票的监察员。

　　独立董事王春花、周承炎、约翰o保罗o卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东国宗律师事务所

　　2、律师姓名：刘国增、任晓莉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年股东周年大会决议

　　2、山东国宗律师事务所关于公司2010年股东周年大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十日

　　证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2011-015

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第3届董事会第8次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司") 第3届董事会第8次会议由董事长召集并于2011年5月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年5月20日15：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,张恩荣先生因公在外，委托张云三先生代为主持会议并行使表决权。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长张云三先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东墨龙石油机械股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》

　　为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据深交所有关规定，结合公司实际情况，特制定该制度。制度的详细内容请参阅《巨潮资讯网》公告。

　　特此公告

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十日