证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１１－１６

数源科技股份有限公司关于

召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１１年 ６ 月１０ 日（周 五 ）上午９：００在公司１１号楼二楼会议室召开２０１０年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议时间：２０１１年 ６ 月１０日上午９：００。

３．会议地点：杭州市西湖区教工路１号１１号楼二楼会议室

４．会议召开方式：现场表决

（二）会议审议事项

１．审议公司《董事会２０１０年度工作报告》

２．审议公司《监事会２０１０年度工作报告》；

３．审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

４．审议公司《２０１０年度利润分配预案》；

５．审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所２０１０年度报酬的议案》；

６．审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

７．审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

上述七项具体内容详见２０１１年 ４ 月 ２３ 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

８．审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》（本项议案采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分开进行）。

９．审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》（本项议案采取累积投票制）。

以上二项具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《数源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》、《数源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》。

（三）股权登记日：２０１１年 ６ 月３ 日

（四）会议出席人员

１．２０１１年 ６ 月 ３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。

４．邀请的证券新闻记者。

（五）会议登记办法

１．登记时间：

２０１１年 ６ 月７ 日至２０１１年６ 月９ 日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００，双休日除外）。

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；

（２）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；

（３）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于２０１１年６月 ９ 日）。

３．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路１号）。

（六）其他

１．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

２．会议联系方式

会议联系人：丁毅、陈欣

电话：０５７１－８８２７１０１８

传真：０５７１－８８２７１０３８

地址：浙江省杭州市教工路１号公司证券投资部

邮编：３１００１２

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

２０１１年５月 ２１ 日

附件一：授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

附件二：授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：

证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１１－１５

数源科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月２０日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第四届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于５月１０日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员９名，出席董事９ 名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一． 通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会将于２０１１ 年６ 月２５ 日任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会由９ 名董事组成，其中独立董事３ 名。经大股东西湖电子集团有限公司提名，同意章国经、朴东国、汪丽萍、丁毅、尹建文、姚姚、蔡惠明、张承缨、童本立为第五届董事会董事候选人（简历附后），其中蔡惠明、张承缨、童本立等三人为独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意大股东西湖电子集团有限公司的提名。

深圳证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本议案将提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

表决情况：同意９ 票；弃权０ 票；不同意０ 票。

二．通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《数源科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意９ 票；弃权０票；不同意０ 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月２１ 日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

章国经先生，１９６３年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任数源科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长。曾任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，三菱数源移动通信设备有限公司董事长。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朴东国先生，１９６８年出生，本科学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司副董事长；浙江数源贸易有限公司董事长。曾任浙江数源贸易有限公司总经理。

朴东国先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪丽萍女士，１９６０年７月出生，大专学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

汪丽萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁毅先生，１９７１年出生，管理学硕士，工程师。现任数源科技股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和、景洲、景江房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事。

丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事；未持有本公司股份；曾受深交所通报批评外未受过其他有关部门的处罚和惩戒。

尹建文先生，１９６８年出生，本科学历。现任数源科技股份有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景天房地产开发有限公司董事长、总经理；杭州中兴景和、杭州景致、杭州景冉、杭州景灿、衢州鑫昇房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事、总经理；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、合肥西湖房地产开发有限公司董事。

尹建文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚姚女士，１９６４年出生，本科学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事；西湖电子集团有限公司总经理办公室主任。曾任西湖电子集团有限公司总经理办公室主任副主任。

姚姚女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任总经理办公室主任；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡惠明先生，１９４５年出生，研究生学历。现任数源科技股份有限公司独立董事；浙江海越股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府秘书长；浙江省国信控股集团公司董事长；浙商银行董事长；浙江省政府咨询委员会副主任。

蔡惠明先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张承缨先生，１９４６年出生，大学学历。现任数源科技股份有限公司独立董事。曾任浙江省水利电子力厅干部，浙江省人民防空指挥部工程处副处长、财务物资处处长，湖州市长兴县县委副书记，浙江省财政厅综合处处长、工交处处长，浙江省国有资产管理局局长，财政部驻浙江省财政监察专员办事处副专员、专员。

张承缨先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童本立先生，１９５０年出生，经济学硕士，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师。现任数源科技股份有限公司独立董事；浙江财经学院教授；浙江医药股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长；杭州解百集团股份有限公司独立董事；浙江传化股份有限公司独立董事；浙江江山化工股份有限公司独立董事。

童本立先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１１－１７

数源科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月２０日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第四届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于５月１０日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员３名，出席监事３名，经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

公司第四届监事会将于２０１１ 年６ 月２５ 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会由３名监事组成，其中股东推荐的监事２名，职工代表监事１名。

经大股东西湖电子集团有限公司提名，同意高晨先生、方惠玲女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。该２名候选人符合上市公司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

该议案将提请２０１０年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票

数源科技股份有限公司监事会

２０１１年５月２１日

附：公司第五届监事会监事候选人简历

高晨先生，１９５７年出生，大专学历，政工师。现任西湖电子集团有限公司纪委委员，党群工作部副部长。

方惠玲女士，１９６２年出生，大专学历，会计师。现任数源科技股份有限公司监事；西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。