证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月20日

　　2、召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长温国明先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共5名，代表股份224,223,519股，占公司有表决权股份总数的22.68%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　4、审议通过《2010年年度报告》；

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配议案》；

　　公司2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股分派现金股利0.80元人民币 (含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于选举郭强先生为公司董事的议案》；

　　公司股东大会选举郭强先生为公司董事。

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司股东大会同意继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期为一年, 审计费用为58万元。

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　同意224,223,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　另：听取《2010年度独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：陈建平 习钦

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月二十一日