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证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2011-022 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年5月20日(星期五)上午9点 2、股权登记日:2011年5月16日 3、会议召开地址:安徽省芜湖市南陵县经济开发区芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2楼会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长吴绪顺先生 6、会议召开方式:现场会议 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东和授权代表共7名,持有顺荣股份50,015,600股,占公司股份总数的74.65%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011年度财务预算报告》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过了《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 7、审议通过了《关于增加芜湖顺荣汽车部件股份有限公司注册资本的议案》; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 8、审议通过了《关于修改芜湖顺荣汽车部件股份有限公司<公司章程>的议案》; 同意50,015,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师见证情况 北京天银律师事务所朱振武、谢发友律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事李旗号、戴家龙、熊小平先生分别向大会作了2010年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年年度股东大会决议》; 2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年年度股东大会会议记录》; 3、北京天银律师事务所出具的《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》; 4、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。 特此公告。 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 董事会 二〇一一年五月二十日 本版导读:
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