证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．本次股东大会会议召开的时间为2011年5月20日上午10：00点，会议地点为四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份数量 77,705,658股，占公司有表决权股份总数的比例为29.46%。

　　3.公司董事长闫清江、董事魏晓刚、董事刘琪、独立董事周克清、独立董事陈云川、监事徐帆、董事会秘书马继刚、律师刘静、律师汤芙蓉出席或列席股东大会情况。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　3、审议通过《公司2010年度报告正文及摘要》。

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　5、审议通过"公司2010年度利润分配议案"。

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　6、审议通过"关于2010年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2011年度续聘的议案"

　　同意77,705,658股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2.律师姓名：刘静、汤芙蓉

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2011年5月20日