证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本公司于2011年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改议案情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长谭建明先生因其他公务，不能主持公司2010年年度股东大会，公司全体董事一致同意推举董事张颖女士主持公司2010年年度股东大会。

　　（三）会议召开方式：现场投票的表决方式。

　　（四）会议召开时间：2011年5月20日（星期五）上午10:30开始，会期半天。

　　（五）会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议的股东及股东授权代表人共6人，代表股份262,937,300股，占公司有表决权股份总数的45.59%。

　　（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:

　　（一）审议通过公司《2010年年度报告》全文及摘要

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（二）审议通过公司《2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（三）审议通过公司《2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（四）审议通过公司《2010年度财务决算报告》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（五）审议通过公司《2010年年度利润分配预案》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（六）审议通过公司《2011年度财务预算方案》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（七）审议通过公司《关于2011年续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（八）审议通过公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（九）审议通过公司《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　（十）审议通过公司《独立董事2010年度述职报告》

　　表决情况：262,937,300股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100.00%；0股反对；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：谢元勋、马双驰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月二十日