证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2011年4月11日、2011年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》及《关于2010年度股东大会增加临时提案及变更会议地点的公告》。

　　2、召集人：公司第一届董事会

　　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　4、会议召开时间：现场会议于2011年5月20日上午9:00开始

　　5、会议召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二楼永和会议室。

　　6、主持人：黄松先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议参加情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共16人，代表股份83,309,269股，占公司股份总数135,000,000股的61.71%。

　　本次会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议2010年度董事会工作报告的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议2010年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议2010年度财务决算报告的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议2010年度利润分配预案的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议2010年年度报告及摘要的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议关于修改公司章程的议案

　　表决情况：同意票83,309,269股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　五、公司独立董事述职情况

　　本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2010年度独立董事述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2010年度独立董事述职报告》全文于2011年4月11日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所张剡、刘冬律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、华油惠博普科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　二0一一年五月二十日