证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-21

　　安徽省皖能股份有限公司

　　二0一0年度股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　安徽省皖能股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午9：00在合肥市马鞍山路能源大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长白泰平先生主持。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东和股东代表 7人，代表有效表决权455,900,201股，占公司现有总股本773,008,816股的58.98％。公司董事及董事代理人（含独立董事）、监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名表决方式，逐项通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算的报告》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2010年合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润218,763,762.13元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润330,872,978.26元提取10%法定盈余公积金33,087,297.83元，年末母公司报表可供股东分配的利润为719,776,957.78元。年末合并报表可供股东分配的利润为278,100,335.72元。

　　2010年度股利分配方案为：以公司2010年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.20元（含税），计派现金股利15,460,176.32元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》

　　预计2011年公司发生电煤采购关联交易总金额不超过85,000万元；预计2011年度公司替代发电关联交易金额合计不超过40,000万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟于2011年为公司控股子公司提供资金不超过160,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。（详细内容请见公司于2011年3月18日在证券时报、巨潮咨询网公布的《安徽省皖能股份有限公司2011年度日常关联交易公告》【公告编号：2011-6】）

　　该议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

　　同意1,642,660股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过《关于预计公司2011年度为子公司提供资金或担保额度的议案》

　　（1）拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过 14亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过 5亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过5.5 亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过 1.5亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过 2 亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

　　（2）拟通过授权子公司使用公司在银行的授信额度、为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保方式向控股子公司提供担保，预计总担保额度不超过12亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司担保不超过 5 亿元；向皖能铜陵发电有限公司担保不超过5亿元；向淮北国安电力有限公司担保不超过 1亿元；向皖能马鞍山发电有限公司担保不超过 1 亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股的比例对其提供担保。上述担保在该额度范围内循环使用。

　　（详细内容请见公司于2011年3月18日在证券时报、巨潮咨询网公布的《安徽省皖能股份有限公司董事会六届十五次会议决议公告》相关内容【公告编号：2011-3】）

　　6.1审议通过《关于预计公司2011年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.2审议通过《关于预计公司2011年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.3审议通过《关于预计公司2011年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.4审议通过《关于预计公司2011年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过《关于会计师事务所2010年度财务报告审计工作总结及聘请公司2011年度审计机构的议案》

　　公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构。

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　8、审议通过《关于选举杨治成先生为公司第六届监事会监事的议案》

　　同意455,900,201股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　此外，会议听取了公司独立董事许昌明、阮应国、程光杰的《2010年度独立董事述职报告》

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣、陶冉律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司

　　二○一一年五月二十一日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-22

　　安徽省皖能股份有限公司

　　监事会六届十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于2011年5月20日(周五)上午在公司会议室召开。会议由监事史建伟先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事和监事代理3人。会议审议并以书面投票方式通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　会议选举史建伟先生为公司第六届监事会主席（史建伟先生简历附后）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司监事会

　　二0一一年五月二十一日

　　附件：史建伟先生简历

　　史建伟：男，1958年11月出生，大学本科，政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼办公室主任，本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司人事工劳部副主任、办公室主任、纪委副书记、本公司第四、五、六届监事会监事。史建伟先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。