证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-14

　　民生投资管理股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2011年5月20日（星期五）上午9:30

　　2、召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、会议主持人：马志军

　　6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）5人、代表股份120,294,228股，占公司总股份的22.62％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（二）《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（三）《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（四）《公司2010年度报告及报告摘要》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（五）《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（六）《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（七）《关于增补公司独立董事的议案》；

　　表决情况：同意120,294,228股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　钱爱民女士当选公司第七届董事会独立董事后，张新民先生将不再担任公司独立董事，董事会对张新民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　　2、律师姓名：马焱、马娴慧

　　3、结论性意见:

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十一日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　钱爱民，女，汉族， 1970年8月出生，经济学博士，中国注册会计师，美国威斯康星大学访问学者。

　　主要学习、工作经历：

　　1992年7月毕业于中国纺织大学，获工学学士学位；

　　1995年7月毕业于辽宁大学会计学专业，获经济学硕士学位；

　　2010年1月毕业于对外经济贸易大学金融学专业，获经济学博士学位；

　　1995年9月至2000年7月，中国金融学院，讲师；

　　2000年7月至今，对外经济贸易大学，教授、会计系副主任。

　　主要研究领域：财务会计理论、企业财务报表分析等。

　　出版专著《公司财务状况质量综合评价研究--基于增长、盈利、风险三维平衡视角》和《企业财务质量与管理质量关系研究》两部，编著《企业财务报表分析》等教材六部，翻译《高级财务会计》等国外专业著作三部，在《会计研究》、《中国软科学》、《管理评论》等专业期刊上发表论文近三十篇，主持北京哲学社会科学"十一五"规划重点项目《北京高新技术企业国际化经营与财务状况质量关系研究》的研究工作，参与了多项国家社会科学基金、国家自然科学基金项目的研究。

　　钱爱民女士与本公司或本公司大股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-15

　　民生投资管理股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司董事会七届五次会议于2011年5月20　日在青岛府新大厦215会议室召开。公司于2011年5月16日以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人，刘洪渭独立董事、钱爱民独立董事因公务未出席，委托刘仲川独立董事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由马志军董事长主持，审议并以投票表决方式通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　1、选举马志军、徐建兵、张更生、刘洪渭、刘仲川为战略发展委员会委员，选举马志军为主任委员。

　　2、选举刘洪渭、刘仲川、钱爱民、徐建兵、张更生为薪酬与考核委员会委员，选举钱爱民为主任委员。

　　3、选举刘洪渭、刘仲川、钱爱民、张更生、冯栋为提名委员会委员，选举刘仲川为主任委员。

　　4、选举刘洪渭、刘仲川、钱爱民、陈良栋、冯壮勇为审计与风险控制委员会委员，选举刘洪渭为主任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十一日