证券时报多媒体数字报

股票代码：００２１３０ 股票简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０２０

深圳市沃尔核材股份有限公司

配股网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７２２号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司向截止 ２０１１ 年５月２５日（Ｔ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东，按每１０股配售２股的比例配售人民币普通股（Ａ股）。《配股说明书摘要》和《配股发行公告》已于２０１１年５月２３日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》和《上海证券报》， 本 次 发 行 《 配 股 说 明 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）红塔证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：２０１１年５月２４日（星期二）（Ｔ－１日）１４：００—１６：００。

二、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

三、参加人员：沃尔核材董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及保荐代表人。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

２０１１年５月２３日

股票代码：００２１３０ 股票简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０１９

深圳市沃尔核材股份有限公司

配股发行公告

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“沃尔核材”）配股方案已经２０１０年１０月２１日公司第三届董事会第二次会议、２０１０年１１月１１日公司２０１０年第三次临时股东大会和２０１１年２月１３日公司第三届董事会第八次会议审议通过。现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７２２号文核准。

２、本次配股以２０１０年９月３０日沃尔核材总股本２４４，５７５，０００股为基数，按每１０股配售２．０股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为４８，９１５，０００股。本次发行采取网上定价发行方式，由红塔证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过深交所交易系统进行。

３、本次配股价格为７．１８元／股，配股代码为“０８２１３０”，配股简称为“沃尔Ａ１配”。

４、本次配股向截止 ２０１１ 年５月２５日（Ｔ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东配售。公司控股股东、实际控制人周和平先生已承诺以现金全额认购本次配股中其可认配的股份。

５、本次发行结果将于 ２０１１ 年６月３日（Ｔ＋７日）在《证券时报》、《上海证券报》及在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告。

６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 ２０１１年５月２３日（Ｔ－２ 日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／） 上的《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ 股）。

２、每股面值：１．００ 元。

３、配股比例及数量：本次配股以２０１０年９月３０日沃尔核材总股本２４４，５７５，０００股为基数，按每１０股配售２．０股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为４８，９１５，０００股。

４、沃尔核材控股股东及主要股东认购本次配股的承诺：周和平先生于２０１０年１０月１６日就参与公司本次配股事项做出承诺：“本次配股申请获得证监会核准后，本人承诺将按本次配股股权登记日所持股份数量以现金全额认配本次配股可认配的股份。”

５、配股价格：本次配股价格为７．１８元／股。

６、发行对象：截止２０１１年５月２５日（Ｔ 日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。

７、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

１０、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过３５，１３２万元人民币。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２０１１年５月２６日（Ｔ＋１日）起至 ２０１１年６月１日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、配股缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８２１３０”，配股价７．１８元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．２０），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“沃尔Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、验资

本次配股将由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 ２０１１ 年６月２日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

沃尔核材与保荐人（主承销商）将于 ２０１１ 年６月３日（Ｔ＋７日）在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露《深圳市沃尔核材股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则沃尔核材股票将于 ２０１１ 年６月３日（Ｔ＋７ 日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次发行失败，则沃尔核材股票于２０１１年６月３日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

（１）退款时间：２０１１ 年６月３日（Ｔ＋７ 日）

（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税

（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 ２０１１ 年６月２日（Ｔ＋６ 日）

（５）利息部分代扣代缴利息所得税

具体退款程序如下：

２０１１ 年６月２日（Ｔ＋６ 日），结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

２０１１ 年６月３日（Ｔ＋７ 日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《深圳市沃尔核材股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐人（主承销商）

１、发行人 ：

名 称：深圳市沃尔核材股份有限公司

法定代表人：周和平

注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园

联系人：王占君

电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

２、保荐人（主承销商） ：

名 称：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦

联系人：郑蓓雷、蒋叶琴、吴样、黄强、徐进

电话：０１０－６６２２０００９－６１０４，０１０－６６２２０６８２

传真：０１０－６６２２０１４８

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

２０１１年５月２３日