证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月20日上午9:00

　　2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、通知情况：本公司于2011年4月26日发布了《关于召开2010年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈玉刚董事长

　　7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东（代理人） 6人、代表股份数380,516,190股，占公司有表决权总股份63.85%。其中，A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份 380,073,520 股，占公司有表决权A 股股份总数的 71.93 %；B 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 442,670股，占公司B 股有表决权总股份数的0.65%。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。

　　（一）审议2010年度董事会工作报告

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,216,190 股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对 300,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 142,670 股，占出席会议B股股东所持表决权 32.23 ％；反对 300,000 股，占出席会议B股股东所持表决权67.77％；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（二）审议2010年度监事会工作报告

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（三）审议2010年度财务决算报告

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（四）审议2011年度财务预算报告

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（五）审议2010年度报告

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（六）审议2010年度利润分配的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,216,190 股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对 300,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 142,670 股，占出席会议B股股东所持表决权 32.23 ％；反对 300,000 股，占出席会议B股股东所持表决权67.77％；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（七）审议关于续聘会计师事务所的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（八）审议关于向金融机构申请贷款的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　（九）审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 380,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、A 股股东的表决情况：

　　同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 442,670 股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、表决结果：该项议案审议通过。

　　会议通报事项

　　公司独立董事向到会股东做了《2010年独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：朱兰、伍勖

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2010年度股东大会决议；

　　2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月二十三日