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河南神火煤电股份有限公司２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月２１日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，０５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股６股、派２．００元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金和ＱＦＩＩ每１０股实际派发现金股息１．２０元），剩余未分配利润结转下年度。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前公司总股本为１，０５０，０００，０００股，分红后总股本增至１，６８０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月２６日（星期四），除权除息日为：２０１１年５月２７日（星期五）。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月２６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１．本次所送股份于２０１１年５月２７日直接记入股东证券帐户；

２．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月２７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；

３．以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月２７日（星期五）。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施送股后，按新股本１６．８０亿股摊薄计算的２０１０年度每股收益为０．６９元。

八、有关咨询办法

电话：０３７０—５９８２７２２ ５９８２４６６

传真：０３７０—５１８００８６

联系人：李宏伟 吴长伟

联系地址：河南省永城市东城区光明路１７号，公司董事会办公室

九、备查文件

１．公司２０１０年度股东大会决议；

２．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十日