证券时报多媒体数字报

股票简称：交大昂立 股票代码：６００５３０ 编号：临２０１１—０９号

上海交大昂立股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年５月２３日在上海市广元西路５５号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共５２人，共持有代表公司１７５，９２９，７５２股有表决权股份，占公司股份总数的５６．３８７７％。符合《公司法》和《公司章程》规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：

一、审议通过公司《２０１０年度董事会工作报告》

二、审议通过公司《２０１０年度监事会工作报告》

三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

四、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

五、审议通过《公司２０１０年度利润分配的方案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，２０１０年度母公司未分配利润为２５，８８９，６１３．７２元。

本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以２０１０年末总股本３１，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７元（含税），共派发现金红利２，１８４万元，占未分配利润的８４．３５％，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过公司《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》

本公司设立至今常年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计单位，２０１１年度拟继续聘请立立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构。

七、审议关于修改《公司章程》的议案

经营范围最终修改内容以工商部门登记为准。

八、关于公司董事会换届选举的议案

１、选举王礼明先生为公司第五届董事会董事

２、选举朱敏骏先生为公司第五届董事会董事

３、选举刘江萍女士为公司第五届董事会董事

４、选举李慧秋女士为公司第五届董事会董事

５、选举肖志杰先生为公司第五届董事会董事

６、选举陆巧敏先生为公司第五届董事会董事

７、选举杨国平先生为公司第五届董事会董事

８、选举吕红兵先生为公司第五届董事会独立董事

９、选举杜平先生为公司第五届董事会独立董事

１０、选举金德环先生为公司第五届董事会独立董事

１１、选举蔡建民先生为公司第五届董事会独立董事

九、关于公司监事会事会换届选举的议案

１、选举顾林福先生为公司第五届监事会监事

２、选举林惠明先生为公司第五届监事会监事

３、选举周思未先生为公司第五届监事会监事

上海金茂凯德律师事务所认为，公司２０１０年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会股东提出的临时提案合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

　 ２０１１年５月２３日

股票简称：交大昂立 股票代码：６００５３０ 编号：临２０１１—１１号

上海交大昂立股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司第五届监事会第一次会议于２０１１年５月２３日在交通大学会议室召开，应到监事５人，实到４人，林惠明先生请假，委托顾林福先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事经认真审议，一致选举顾林福先生为公司第五届监事会主席，并根据监事会主席顾林福先生提名，聘任孙英女士为公司第五届监事会秘书。

原监事娄健颖女士、周雪松先生任期届满，监事会对两位在任职期间内为公司的发展所做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

监事会

２０１１年５月２３日

股票简称：交大昂立 股票代码：６００５３０ 编号：临２０１１－１０号

上海交大昂立股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年５月１３日以邮件方式将召开第五届董事会第一次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。２０１１年５月２３日，公司五届董事会第一次会议在交通大学会议室召开。应到董事１１人，实到１０人，董事陆巧敏请假，书面委托副董事长朱敏骏行使表决权。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举杨国平先生为公司第五届董事会董事长。

二、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举朱敏骏先生为公司第五届董事会副董事长。

三、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任朱敏骏先生为公司总裁，任期三年。

四、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案 》，聘任王礼明先生为公司财务总监，任期三年。

五、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任盛文灏先生、陈功先生为公司副总裁，任期三年。

六、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》。

战略委员会：召集人： 杨国平，非独立董事委员：朱敏骏、肖志杰，独立董事委员： 吕红兵、杜平、金德环、蔡建民

薪酬与考核委员会：召集人： 杜平，非独立董事委员：王礼明、陆巧敏，独立董事委员： 金德环、吕红兵

审计委员会：召集人：蔡建民，非独立董事委员：李慧秋、刘江萍，独立董事委员：吕红兵、金德环

提名委员会：召集人：吕红兵，非独立董事委员： 杨国平、朱敏骏，独立董事委员： 杜平、蔡建民

七、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，聘任孙英女士为公司董事会证券事务代表。

公司原副总裁胡江林先生、原董事会秘书陈功先生任期届满，董事会对两位在任职期间内为公司的发展所做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢。

公司在新董事会秘书到任之前，指定董事李慧秋女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

附件：副总裁盛文灏先生、陈功先生，董事会证券事务代表孙英女士简历

盛文灏，男，１９６７年生，中欧工商管理学院硕士，高级经济师，现任公司副总裁，上海交大昂立保健品有限公司董事长、总经理。

陈功，男，１９７３年生，中共党员，硕士研究生，工程师，现任公司副总裁。曾任公司董事会秘书、上海交大南洋股份有限公司董事会秘书。

孙英 女，１９７３年生，硕士研究生。本公司第二、三、四届董事会证券事务代表，第三、四届监事会秘书。曾任公司投资发展部证券投资主管、董事会秘书助理。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十三日