证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2011-13

　　普洛股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年5月10日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2011年5月20日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室，由董事长徐文财先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，3名监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

　　会议选举徐文财先生为公司第五届董事会董事长、葛萌芽先生为副董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名：聘任葛萌芽先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名：聘任吴岱卫先生为副总经理；

　　葛向全先生为财务总监；

　　张辉先生为技术总监。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名：聘任阎国强先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

　　经董事会会议选举决定：

　　一、董事会战略委员会

　　委员：徐文财、葛萌芽、赵能选、徐新良、蒋岳祥、张红英、潘伟光

　　主任委员：徐文财；

　　二、董事会审计委员会

　　委员：徐文财、胡天高、蒋岳祥、张红英、潘伟光

　　主任委员：张红英

　　三、董事会提名委员会

　　委员：徐文财、葛萌芽、蒋岳祥、张红英、潘伟光

　　主任委员：蒋岳祥

　　四、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：徐文财、任立荣、蒋岳祥、张红英、潘伟光

　　主任委员：潘伟光

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　普洛股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月20日

　　附简历：

　　葛萌芽先生 生于1958年月，现任公司总经理。 公司二届董事会董事、总经理，三届、四届董事会董事、副董事长兼总经理。现兼任本公司控股子公司普洛康裕董事长兼总经理。

　　葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吴岱卫先生 生于1961年9月，现任公司副总经理。曾任野风集团控股公司副总；本公司控股子公司普洛上海药研院董事长。

　　吴岱卫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　葛向全先生 生于1974年4月，MPAcc、高级会计师、国际注册高级会计师毕业于上海财经大学，管理学硕士、经济学学士。现任公司财务总监。1997年-2000年在三九集团（深圳）从事财务及投资管理工作，主要协助公司上市改组工作；2000年-2004年在全球500强公司德莱赛兰（上海）有限公司任财务经理。获2009年中国十大优秀财务总监称号，2010年中国财务价值领军人物称号。

　　葛向全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张辉先生 生于1967年10月，现任公司技术总监。曾任职于中国四川抗菌素工业研究所、日本海洋生物技术研究所、日本国立食品综合研究所、日本国立生命工业工学研究所、日本味之素株式会社、美国哈佛大学医学院和麻省总医院，主要从事研究工作，现兼任本公司控股子公司普洛上海药研院院长。

　　张辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　阎国强先生 生于1953年3月，现任公司董事会秘书。曾任公司一届董事会董事，一届、二届、三届、四届董事会秘书。

　　阎国强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票27676股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2011-14

　　普洛股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年5月10日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2011年5月20日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室，由监事会主席厉宝平先生主持召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，会议选举厉宝平先生为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　普洛股份有限公司监事会

　　2011年5月20日