证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-029

　　新疆金风科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年5月23日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司H股发行的议案》：

　　详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司H股发行的公告》（编号2011-030）。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司董事会

　　2011年5月23日

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-030

　　关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司

　　作为投资者参与华能新能源股份有限公司

　　H股发行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、对外投资概述

　　中国风电市场近年来的飞速发展促进了风电开发企业的快速成长，继龙源电力和大唐新能源上市后，近期华能新能源股份有限公司（以下简称"华能新能源"）拟进行首次公开发行并在香港联交所上市（以下简称"IPO"）。

　　出于双方业务未来巨大合作空间的考虑，同时基于对华能新能源投资价值的认可，金风科技拟以在香港注册成立的全资子公司--金风新能源（香港）投资有限公司为投资主体，参与华能新能源本次H股发行，认购总值不超过1,500万美元的股份。

　　公司第四届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该事项，根据公司章程，本项投资无需提交公司股东大会。

　　本项投资不构成关联交易。

　　2、交易对方介绍

　　单位名称：华能新能源股份有限公司

　　住 所：北京市海淀区复兴路甲23号10、11层

　　法定代表人：曹培玺

　　注册资本：人民币伍拾捌亿元整

　　经营范围：风力发电、城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电及其他新能源项目的投资、开发、组织生产、工程建设；工程建设设备、材料、工艺的研制、开发、设计、生产、销售、成套集成、成果转让；项目投资管理。

　　华能新能源是华能集团100%控股的全资子公司，由华能集团持股95%，华能资本持股5%，华能资本为华能集团的全资子公司。

　　华能新能源是国内领先的可再生能源公司，拥有超过10年的经营历史，是中国华能集团公司的子公司，也是该公司发展风电等新能源业务的唯一平台。华能新能源目前的运营、在建和储备的风电项目主要位于全国六个地理区域，覆盖中国19个省和自治区，其业务发展速度居全球风力发电公司前列。

　　3、对外投资主要内容

　　公司全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司将认购华能新能源香港IPO发行的股份，认购总额不超过1500万美元。

　　认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

　　4、投资的目的、存在的风险和对公司影响

　　华能新能源是国内大型发电集团，是公司的重要客户之一，通过本次投资，可加深双方在风机业务层面的合作，推动双方在国内、国际风电场项目的合作，同时获取直接的投资收益。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月23日