证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-013

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示：

　　本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况：

　　1、 召开时间：2011年5月21日(周六)

　　2、 召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1阶梯会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人 ：公司董事会

　　5、 主持人 ：简德荣董事长

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，

　　三、 会议的出席情况：

　　1、 出席的总体情况：

　　股东(代理人) 25 人、代表股份 520,662,445 股、

　　占上市公司有表决权总股份 46.81 %。

　　2、 社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人) 22 人、代表股份 15,487,385 股，

　　占公司社会公众股股东表决权股份总数 2.55 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 0 人、代表股份 0 股，

　　占公司社会公众股股东表决权股份总数 0 %。

　　3、 外资股股东出席情况：

　　外资股股东(代理人) 25 人、代表股份 520,662,445 股，

　　占公司外资股股东表决权股份总数 46.81 %。

　　四、 提案审议和表决情况：

　　议案一：审议2010年度董事会工作报告

　　1、 总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、 外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、 表决结果：表决通过。

　　议案二：审议2010年度监事会工作报告

　　1、 总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、 外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、 表决结果：表决通过。

　　议案三：审议公司2010年度财务决算方案

　　1、 总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案四：审议公司2010年度利润分配预案

　　1、 总的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 14,171,985 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 91.51 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 8.49 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案五：审议公司2011年度预计日常关联交易案

　　公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED、THERMASTER LIMITED、蔡淑惠）在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。

　　1、 总的表决情况：

　　同意 9,391,929 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0 %

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 9,391,929 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意9,391,929 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案九：关于控股子公司漳州灿坤对其印度尼西亚全资子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA提供担保的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十：关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十一：关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 14,171,985 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.51 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 8.49 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十二：关于选举庄兴为公司第七届董事会董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 513,934,016 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.71 %；

　　反对 6,728,429 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.29 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8,758,956 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 56.56 %；

　　反对 6,728,429 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 43.44 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 513,934,016 股，占出席会议外资股股东所持表决权 98.71 %；

　　反对 6,728,429 股，占出席会议外资股股东所持表决权 1.29 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十三：关于选举陈彦君为公司第七届董事会董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十四：关于选举潘志荣为公司第七届董事会董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十五：关于选举陆建新为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十六：关于选举葛晓萍为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十七：关于选举涂连东为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十八：关于公司第七届董事会董事长薪酬的议案（5000元/月）

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案十九：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案（3000元/月）

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案二十：关于公司第七届董事会独立董事葛晓萍薪酬的议案（15万元/年,按季度支付;另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销）

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案二十一：关于公司第七届董事会独立董事陆建新、涂连东薪酬的议案（12万元/年,按季度支付;另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销）

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案二十二：关于选举罗青兴为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案二十三：关于选举魏学忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 14,171,985 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 91.51 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 8.49 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 519,347,045 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.75 %；

　　反对 1,315,400 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.25 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　议案二十四：关于公司第七届监事会股东代表监事薪酬的议案 (2000元/月,

　　另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销)。

　　1、总的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 15,487,385 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意 520,662,445 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　五、 律师事务所出具的法律意见：

　　本次股东大会由北京市中伦律师事务所出具法律意见书，经办律师许志刚、邹晓冬认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司董事会

　　2011年5月21日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-014

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2011年第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年4月26日用电子邮件方式发出召开2011年第三次董事会会议通知；会议于2011年5月21日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由出席会议的董事推选简德荣董事主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，逐案通过以下议案：

　　议案一：选举第七届董事会董事长

　　推选简德荣先生为公司第七届董事会董事长

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二：成立第二届董事会专门委员会-战略委员会 案

　　1、第二届战略委员会成员：简德荣（董事长）、潘志荣（董事）、陆建新（独立董事）、葛晓萍（独立董事）、涂连东（独立董事）

　　2、任期三年，与第七届董事会任期一致，2011年5月21日-2014年5月20日

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案三：成立第二届董事会专门委员会-审计委员会 案

　　1、第二届审计委员会成员：葛晓萍(独立董事-会计专业人士)、陆建新（独立董事）涂连东(独立董事-会计专业人士)、

　　2、任期三年，与第七届董事会任期一致，2011年5月21日-2014年5月20日

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案四：成立第二届董事会专门委员会-薪酬与考核委员会 案

　　1、第二届薪酬与考核委员会成员：简德荣董事长、陆建新（独立董事）、涂连东（独立董事）

　　2、任期三年，与第七届董事会任期一致，2011年5月21日-2014年5月20日

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案五：批准第二届审计委员会召集人人选 案

　　第二届审计委员会召集人：葛晓萍独立董事

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案六：批准第二届薪酬与考核委员会召集人人选 案

　　第二届薪酬与考核委员会召集人：陆建新独立董事

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司董事会

　　2011年5月21日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-015

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2011年第三次监事会会议决议公告

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年4月26日以电子邮件方式发出召开2011年第三次监事会会议通知；会议于2011年5月21日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人；会议由出席会议的监事推选罗青兴监事主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，通过以下议案：

　　议案：选举第七届监事会主席

　　推选罗青兴先生为公司第七届监事会主席

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月21日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-016

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2011年第一次职工代表大会决议公告

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次职工代表大会于2011年5月21日在公司会议室召开，经出席职工代表充分讨论，一致通过了如下决议：

　　选举蔡述仁先生为公司第七届监事会职工代表监事，蔡述仁先生与今日召开的公司2010年年度股东大会选举产生的两名股东代监事共同组成公司第七届监事会，任期3年，即日起生效。监事酬劳为每月2000元。

　　蔡述仁先生简历如下：

　　男,1964年12月18日出生,台湾省台南县人,毕业于(台湾)大同工学院工设系。

　　工作经历如下:

　　2007年9月-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司研发部协理

　　1999年9月-2007年8月 厦门灿坤实业股份有限公司研发部经理

　　1998年9月-1999年9月 厦门灿坤实业股份有限公司熨斗部经理

　　1995年3月-1998年8月 大新电器公司经理

　　1991年9月-1993年2月 麦可设计有限公司设计师

　　1988年5月-1989年9月 向鼎设计有限公司设计师

　　系上市公司研发部协理，与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有上市公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　职工代表大会

　　2011年5月21日