证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2011年5月23日下午14：00以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司参与宁波市国土资源局国有建设用地竞拍的议案》。

　　同意公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司参与竞拍宁波市国土资源局以挂牌方式出让的宁波市江北投资创业中心I-2a#、2b#、2c地块，土地面积78,197平方米，预计金额不超过6,900万元，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，容积率≤1.2，建筑密度≤50%，绿地率20%。

　　公司董事会同意参与竞拍该地块，并授权公司经营层签署该土地竞拍及建设过程中的相关文件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　竞拍结束后，公司将竞拍结果尽快履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年五月二十三日