证券时报多媒体数字报

　　股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2011-012

　　云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息股份公司"）第五届董事会第四次会议于2011年5月23日以通讯方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　同意聘任徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副总裁。

　　表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

　　（徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生个人简历附后）

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　1、同意公司董事会聘任徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副总裁；

　　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十三日

　　附件：

　　个人简历

　　徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，硕士学历，高级工程师（计算机软件）。现任云南南天电子信息股份有限公司软件事业部总经理、北京南天软件有限公司总经理。

　　2000年5月至2002年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件和系统集成事业部任副总经理、总经理；

　　2002年5月至2010年9月在北京南天软件有限公司任副总经理；

　　2009年2月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务发展部总经理；

　　2010年9月至今在北京南天软件有限公司任总经理；

　　2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理。

　　徐宏灿先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈智：男，1965年10月出生，汉族，大学本科学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部总经理。

　　1998年3月至2001年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司金融设备事业部任市场部总经理；

　　2001年2月至2002年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司金融行业市场部任总经理；

　　2002年4月至2011年3月在北京南天软件有限公司任副总经理（其中，2008年3月至2011年3月兼任云南南天电子信息产业股份有限公司集成业务发展部总经理）；

　　2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理。

　　陈智先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　杨暾：男，1972年1月出生，白族，大学本科学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源事业部总经理。

　　2001年1月至2006年1月在广州南天电脑系统有限公司任开发部部门经理；

　　2006年1月至2007年1月在广州南天电脑系统有限公司任技术总监；

　　2007年1月至2010年1月在广州南天电脑系统有限公司任开发中心总经理；

　　2009年1月至2011年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源部任副总经理；

　　2010年1月至2011年1月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；

　　2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源事业部任总经理。

　　杨暾先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　周文：男，1968年2月出生，汉族，硕士学历，工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司支付事业部总经理。

　　1997年3月至2002年2月在上海南天电脑系统有限公司任销售部经理；

　　2002年3月至2011年2月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理、常务副总经理；

　　2008年7月至2011年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司终端运营部任总经理；

　　2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司支付事业部任总经理。

　　周文先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　宋卫权：男，1971年10月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心总经理。

　　2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发二部任总经理；

　　2004年12月至2011年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任总经理；

　　2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；

　　2006年9月至2011年3月在云南南天信息设备有限公司任总经理；

　　2011年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理。

　　宋卫权先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　关于聘任南天信息股份公司

　　高级管理人员的独立意见

　　云南南天电子信息产业股份有限公司于2011年5月23日召开第五届董事会第四次会议，会议以记名投票方式审议并通过如下决议：聘任徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副总裁。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　1、同意公司董事会聘任徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副总裁。

　　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　独立董事：董云庭

　　此夕克明

　　母景平

　　安树昆

　　二0一一年五月二十三日